证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017-121 深圳市农产品股份有限公司关于 召开2017年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》，公司定于2017年12月7日（星期四）下午14:30召开2017年第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017年第五次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2017年12月7日（星期四）下午14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12 月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月 6日下午15:00至2017年12月7日下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 6、会议的股权登记日：2017年11月30日（星期四） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日2017年11月30日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； 8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大 厦东座13楼农产品会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于调整公开挂牌转让全资子公司吉农公司100%股权挂牌 条件的议案》； 2、审议《关于增补监事的议案》。 上述议案1已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，议案2已经 公司第八届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司于 2017年 11 月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）及2017年11月21日 刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《第 八届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-117）、《第八届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-118）、《关于公开挂牌转让全资子 公司吉农公司100%股权的进展公告》（公告编号：2017-119）、《关于增补监事的公告》（公告编号：2017-120）以及公司刊登在巨潮资讯网上的相关独立董事意见。 三、提案编码 备注 提案编 提案名称 该列打勾 码 的栏目可 以投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于调整公开挂牌转让全资子公司吉农公司100%股权挂牌条件 √ 的议案》 2.00 《关于增补监事的议案》 √ 四、会议登记等事项 1、登记时间：2017年12月6日（上午9:00－12:00，下午14:00－18:00） 和12月7日（上午9:00－12:00，下午14:00－14:30）。 2、登记方式： （1）法人股东须持法人代表授权委托书（详见附件2）原件（如法定 代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人身份证原件办理登记手续； （2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持 本人身份证原件、委托人授权委托书（详见附件2）原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。 3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东 座13楼董事会办公室。 4、会议联系方式 （1）邮政编码：518040 （2）联系人：江疆、裴欣 （3）联系电话：0755-82589021 （4）指定传真：0755-82589099 5、其他事项 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 六、备查文件 1、公司第八届董事会第八次会议决议； 2、公司第八届监事会第六次会议决议； 3、独立董事关于调整公开挂牌转让全资子公司吉农公司 100%股权挂 牌条件的独立意见。 特此公告。 深圳市农产品股份有限公司 董 事 会 二○一七年十一月二十日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。 2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年12月7日的交易时间，即上午9:30－11:30，下 午13:00－15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2017年12月6日下午15:00， 结束时间为2017年12月7日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托【 】先生（女士）（身份证号码：__________________） 代表我个人（单位）出席深圳市农产品股份有限公司于2017年12月7日 召开的2017年第五次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对 下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（以下为非累积投票提案，请在相应表决意见栏目打“√”） 提案 备注 编码 提案名称 该列打勾的栏同反弃 目可以投票 意对权 100 总议案 √ 1.00 《关于调整公开挂牌转让全资子公司吉农公司100% √ 股权挂牌条件的议案》 2.00 《关于增补监事的议案》 √ 委托人（签名/法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人股东账户： 委托人持有股数： 股 委托日期： 年 月 日