证券代码： 002205 证券简称：国统股份 编号： 2017－064 新疆国统管道股份有限公司 第五届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次临时会议通知于 2017 年 11 月 16 日以电子邮件和传真方式送达， 本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及 相关材料与会议通知同时送达全体董事。 本次会议于 2017 年 11 月 20 日召开，应参加董事 7 人，实际参加 7 人。本次会议的召开 程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下 决议： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。 公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会，现场会议时间为 2017年12月6日上午12： 00，网络投票时间为2017年12月5日至2017年12月6日内的规定时间。 会议通知相关内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、中国证券报、证券时报。 特此公告 二�一七年十一月二十日