公告编号：2017-057 证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源 中天科盛（上海）企业发展股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 中天科盛（上海）企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年11月17日14时在公司会议室以现场会议方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长陈盛主持，公司监事、信息披露负责人和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： (一) 审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，并提请 股东大会审议； 公司董事兼财务总监王小红女士因个人原因于11月10日向公司 董事会提交了《辞去董事及财务总监职务的申请》，具体内容见公司公告（公告编号：2017-055）。王小红女士辞去公司董事职务后，导致公司董事会成员人数低于《公司法》和《公司章程》所规定的最低人数5人。现经公司董事长陈盛先生提名，公司拟聘任高冬良先生担 公告编号：2017-057 任公司董事。该议案在未得到股东大会审议通过之前，王小红女士仍按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。 董事候选人简历如下： 高冬良先生,男，1978年2月出生，中国籍，无境外永久居留权， 汉族。1999年 6 月毕业于上海杉达学院现代会计专业，大专学历。 2000年8月至2001年2月于上海高敦斯制衣有限公司任出纳；2001 年3月至2013年7月于上海金山星星塑料有限公司历任成本会计、 主办会计、财务部副经理、财务部经理；2013年8月至2015年1月 任公司财务部经理；2015年 1月至其辞职前于公司任人事行政部经 理。2017年2月10日由公司股东大会选举为公司第二届监事会监事， 2017年2月10 日由公司监事会选举为第二届监事会主席；2017年 11月3日辞去公司监事会主席职务。 同意票数为5票，反对票数0票，弃权票数0票。 （二）审议通过了《关于提议召开公司2017年第四次临时股东大 会的议案》。 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 三、备查文件目录 （一）《公司第二届董事会第五次会议决议》； 特此公告。 中天科盛（上海）企业发展股份有限公司 董事会 2017年11月20日