证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2016-052 湖南博云新材料股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次会议于2016年9月2日审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》，现就召开2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 （二）召开时间 1、现场会议召开时间为：2016年9月19日14:00 2、网络投票时间为：2016年9月18日－2016年9月19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00期间的任意时间。 （三）股权登记日：2016年9月12日 （四）股东会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室 （五）召集人：公司董事会 （六）参加股东大会方式：参加会议的股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。 （七）出席对象 1、2016年9月12日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），并对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票做出明确指示（授权委托书见附见）；2、公司董事、监事及董事会秘书； 3、公司高级管理人员列席此次会议； 4、本公司聘请的见证律师。 （八）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。 二、会议审议事项 （一）本次提交股东大会表决的议案 审议《湖南博云新材料股份有限公司关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。 以上议案的内容详见公司于2016年9月3日刊登在指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告信息。 根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。 审议上述议案时，公司将对中小投资者的表决票单独计票，并将对单独计票结果进行公开披露。 三、现场会议登记及参加方法 （一）登记手续 1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记； 2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记； 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年9月18日下午4：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。 （二）登记地点及授权委托书送达地点： 湖南省长沙市岳麓区雷锋大道346号博云新材616室证券部 邮政编码：410205 传真：0731-88122777 （三）登记时间： 2016年9月18日上午9:00―11:00、下午2:00―4:00； （四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下： （一）通过深交所交易系统投票的程序 1、投票代码：362297 2、投票简称：博云投票 3、投票时间：2016年9月19日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序： （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”； （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案（除累积投票议案以外的所有议案），1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。 本次股东大会所有议案对应的申报价格为： 议案序号 议案名称 委托价格 总议案 表示对以下所有议案的统一表决 100.00 《湖南博云新材料股份有限公司关于筹划重大资产重组继续停牌 1 1.00 的议案》； （3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权； （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单； （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票； （6）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。 （二）通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月18日下午15：00，结束时间为2016年9月19日下午15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 五、联系方式 会务联系人：张爱丽、熊瑛 联系电话：0731-85302297、88122968 六、其他事项 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。 湖南博云新材料股份有限公司 董事会 2016年9月2日 附件： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席湖南博云新材料股份有 限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。 议案序号 议案名称 委托价格 总议案 表示对以下所有议案的统一表决 100.00 《湖南博云新材料股份有限公司关于筹划重大资产重组继续停牌 1 1.00 的议案》； （说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。） 委托人（签字或盖章） 委托人股东账号 委托人身份证号码（或单位营业执照注册号） 委托人持股数 受托人姓名 受托人身份证号码 委托日期：年月 日 注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效； 2、委托人为法人股东必须加盖公章。