公告编号： 2017-059 1 证券代码： 839042 证券简称： 惠岚科技 主办券商： 中投证券 上海惠岚网络科技股份有限公司 董事任命公告 一、 任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及《上海惠岚网络科技股份有限公司章程》 的有 关规定，公司 2017 年第五次临时股东大会于 2017 年 11 月 20 日审议 并通过： 任命但丽女士为公司第一届董事会董事，任职期限： 自 2017 年 11 月 20 日至 2019 年 2 月 28 日。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 7 人。 到会人持有公司股份 13,000,000 股，占股份总数的 100.00%， 会议由董事长严国勇先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 （二）被任免董监高的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-059 2 该任命董事但丽女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 但丽，董事，女， 出生于 1982 年 12 月，中国国籍，无境外永久 居留权。 2006 年 7 月毕业于北京经济技术研修学院市场营销专业， 本科学历。 2006 年 7 月至 2008 年 8 月就职于圣元营养食品有限公 司，担任营养咨询专员； 2008 年 12 月至 2010 年 10 月就职于广州合 生元生物制品有限公司，担任营养专员； 2011 年 1 月至 2015 年 6 月 就职于上海易研网络科技有限公司，担任行政专员； 2015 年 7 月至 2016 年 3 月就职于上海惠岚网络科技有限公司，担任销售经理； 2016 年 3 月至 2017 年 11 月就职于上海惠岚网络科技股份有限公司，担任 销售经理； 2017 年 11 月至今担任上海惠岚网络科技股份有限公司董 事、销售经理。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相 关监管要求，公司对新任董事但丽女士是否为失信联合惩戒对象进行 了核查。经核查，截至本公告日，但丽女士不属于失信联合惩戒对象。 （三）任命的原因 原董事兼副总经理李彦涛先生因个人原因辞去董事兼副总经理 职务，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的人数。故任命 但丽女士为公司董事，以保障公司治理结构符合《公司法》、《上 海惠岚网络科技股份有限公司章程》的规定。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会成员人数的影响 公告编号： 2017-059 3 但丽女士任职后， 公司董事会人数符合《公司法》、《上海惠 岚网络科技股份有限公司章程》规定的人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次董事的变动属于正常人事变动，对公司日常经营活动未产 生不利影响。 三、备查文件目录 （一）《上海惠岚网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会 议决议》 （二）《上海惠岚网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大 会决议》 上海惠岚网络科技股份有限公司 董事会 2017 年 11 月 20 日