股票代码：002347 股票简称：泰尔股份 公告编号：2017-67 泰尔重工股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2017年11月15日以通讯方式发出，会议于2017年11月20日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议表决通过了如下议案： 1、《关于拟对深圳市众迈科技有限公司增资的议案》 本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 同意公司根据协议约定，在股权交割完成后，对深圳市众迈科技有限公司增资2,800万元，增资300万股。 因公司最近连续十二个月累计对外投资金额达到股东大会权限，本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见2017年11月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对深圳市众迈科技有限公司增资的公告》。 2、《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》 本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 会议决定于2017年12月7日召开公司2017年第四次临时股东大会，详见2017 年 11月 21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通 知》。 特此公告。 泰尔重工股份有限公司 董事会 二�一七年十一月二十一日