证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2017-022 四川浪莎控股股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川浪莎控股股份有限公司于2017年11月19日在浪莎三期浪 莎内衣有限公司会议室召开了第九届董事会第六次会议，会议于2017 年11月8日以微信方式书面通知公司董事、监事、总经理、副总经 理等公司高级管理人员。会议由公司第九届董事会董事长翁荣弟主持。会议应到董事7名、实到董事7名。公司监事会3名监事及总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议7名董事审议，现将会议审议通过事项公告以下： 一、4票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于补充预计公司2017年日常关联交易事项的议案》。详细内容详见 2017年11月21日，上海证券报和上海证券交易所网站公司临时公 告“临2017-023”号。 二、7票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公 司2017 年第一次临时股东大会的议案》。会议召开通知，详见 2017 年11月21日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临 2017-024”号。 特此公告。 四川浪莎控股股份有限公司 董 事 会 2017年11月19日