证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2017-065 浙江金利华电气股份有限公司 关于调整为全资子公司提供担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）公司第四届董事会第十次会议以及第四届监事会第八次会议已审议通过《关于调整为全资子公司提供担保事项的议案》，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 2017年6月8日经公司第四届董事会第五次会议及2017年6月26日经公 司2017年第二次临时股东大会审议通过，决定为江西强联电气有限公司（以下 简称“江西强联”）向中国农业银行股份有限公司芦溪县支行（以下简称“农行芦溪支行”）申请不超过3,000万元的担保融资额度提供连带责任担保，担保期限36个月，截至本公告日，上述担保事项未实际发生。 为提高江西强联的融资灵活性及融资效率，公司拟调整上述担保事项，具体为：决定为江西强联向银行等金融机构申请不超过3,000万元的担保融资额度提供连带责任担保，担保期限36个月。 公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在本次调整担保事项的范围内办理相关手续、签署相关法律文件等。 截至2017年9月末，江西强联资产负债率为72.70%（未经审计），根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本事项尚需提请公司股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 1、基本情况 公司名称：江西强联电气有限公司 法定代表人：朱喜涛 成立时间：2006年9月13日 注册资本：9,800万元 住所：江西省萍乡市芦溪县上埠镇坪里工业园区 经营范围：玻璃绝缘子、复合绝缘子、电瓷、电器、陶瓷、电瓷附件生产、销售，进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、股权关系结构图 赵坚 28.04% 10金0 %利华电 100% 江西强联 3、主要财务指标 江西强联最近一年又一期的主要财务数据如下： 单位：万元 项目 2017年9月末（未经审计） 2016年末（经审计） 资产总额 23,019.99 17,760.84 负债总额 16,735.89 12,517.58 净资产 6,284.10 5,243.26 项目 2017年1~9月（未经审计） 2016年（经审计） 营业收入 10,663.18 7,878.71 利润总额 1,040.84 -332.77 净利润 1,040.84 -396.51 截至2017年9月末，江西强联银行借款余额为6,500万元，其中抵押贷款 余额为1,750万元。 三、拟签署担保协议的主要内容 公司拟为江西强联向银行等金融机构申请不超过 3,000 万元的担保融资额 度提供连带责任担保（具体担保融资额度以实际签署的协议为准），担保期限36 个月（自协议的实际签署日期开始计算）。 其他具体事项以实际签署的协议为准。 四、董事会意见 截至本公告日，公司为江西强联有效累计审批的担保总额为9,000万元，具 体为：（1）2016年7月23日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定 为控股子公司江西强联电瓷股份有限公司（江西强联曾用名）向农行芦溪支行申请4,000万元的担保融资额度提供连带责任保证担保，担保期限36个月；（2）2017年6月8日经公司第四届董事会第五次会议及2017年6月26日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，决定为江西强联向农行芦溪支行申请不超过3,000万元的担保融资额度提供连带责任担保，担保期限36个月；（3）2017年8月10日经公司第四届董事会第六次会议及2017年8月28日公司2017年第三次临时股东大会审议通过，决定为江西强联向中国工商银行股份有限公司萍乡芦溪支行申请不超过2,000万元的担保融资额度提供连带责任担保，担保期限36个月。为提高江西强联的融资灵活性及融资效率，本次特对上述第二项担保事项做出调整。 江西强联为公司全资子公司，主要从事陶瓷绝缘子的生产及销售，2017年 以来，伴随超特高压悬式瓷绝缘子生产线投入运营，业务发展向好，2017年1-9 月实现营业收入10,663.18万元，净利润1,040.84万元（未经审计），整体风险 处于可控制范围内。同时，鉴于公司与江西强联之间为全资控股关系，因此公司并未要求江西强联向本公司提供反担保。本次调整担保事项有利于江西强联顺利融资以及业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益。同时，为进一步防范风险，公司将至少每半年对江西强联进行担保资金使用情况的现场核查并出具资金使用情况核查报告。 五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日前，公司及控股子公司有效累计审批的对外担保总额为9,000 万元，具体情况参见本公告“四、董事会意见”。上述担保累计占公司2016年 12月31日经审计净资产的比例为17.75%、占公司2016年12月31日经审计总 资产的比例为10.96%。 若本次调整担保事项批准实施后，则公司累计对外担保金额不超过9,000万 元，占公司2016年12月31日经审计净资产的比例为17.75%、占公司2016年 12月31日经审计总资产的比例为10.96%。除此外，截至本公告日，公司及其控 股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。 六、相关批准程序 1、董事会 公司第四届董事会第十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果， 审议通过了《关于调整为全资子公司提供担保事项的议案》，同意上述担保事项。 具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《第四届董事会第十次会议决议公告》。 2、监事会 公司第四届监事会第八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果， 审议通过了《关于调整为全资子公司提供担保事项的议案》。具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《第四届监事会第八次会议决议公告》。 3、独立董事意见 公司本次调整为全资子公司江西强联提供担保事项不存在直接或间接为公司股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况；符合公司实际经营需求和全体股东的利益；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定。因此，独立董事同意公司本次调整担保事项，并提交股东大会审议。具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。 七、备查文件 1、第四届董事会第十次会议决议； 2、第四届监事会第八次会议决议； 3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 浙江金利华电气股份有限公司董事会 2017年11月21日