证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2017-064 北京高盟新材料股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日发 布了《关于公司董事辞职的公告》，邓煜东先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 2017年11月3日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于补选第三届董事会董事的议案》，根据《公司法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司董事会选举张洋先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满，并将《关于补选第三届董事会董事的议案》提请公司股东大会审议。 2017年11月20日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了上 述议案，同意选举张洋先生为第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。 特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司董事会 2017年11月20日