证券代码： 300413 证券简称：快乐购 公告编号： 2017-116 快乐购物股份有限公司 关于召开2017年第六次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2017年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间： 2017年12月7日（星期四）下午14： 30 （参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为： 2017年12月7日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2017年12 月6日15:00至12月7日15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过 深圳证券交易所和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投 票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择 现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。 6、会议的股权登记日： 2017年11月28日（ 星期二） 7、出席对象： （ 1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。（授权委托书见附件 2）； （ 2）公司董事、监事、其他高级管理人员； （ 3）本公司聘请的律师。 8、会议地点： 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议的现场会议地点为湖南省长沙市运达喜来登酒店会议室。 二、会议审议事项 议案一 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案 议案二 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案（逐项表决） 1、 本次交易的整体方案 2、 本次发行股份购买资产方案 （ 1） 标的资产及交易方式 （ 2） 发行对象及认购方式 （ 3） 发行股票的种类和面值 （ 4） 定价基准日和发行价格 （ 5） 定价依据和交易价格 （ 6） 发行股份数量 （ 7） 上市地点 （ 8） 股份锁定期 （ 9） 业绩承诺与补偿安排 （ 10）过渡期损益安排 （ 11）滚存未分配利润的安排 （ 12）决议的有效期限 3、 发行股份募集配套资金方案 （ 1） 发行股票的种类和面值 （ 2） 发行对象及发行方式 （ 3） 定价基准日和发行价格 （ 4） 发行股份数量 （ 5） 上市地点 （ 6） 股份锁定期 （ 7） 滚存未分配利润的安排 （ 8） 募集资金用途 （ 9） 决议的有效期限 议案三 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 议案四 关于《快乐购物股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案 议案五 关于公司与交易对方签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《发行股份 购买资产之盈利预测补偿协议》的议案 议案六 关于公司与芒果传媒有限公司签订附条件生效的《发行股份购买资产之盈利预测 补偿协议的补充协议》的议案 议案七 关于公司本次重组相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案 议案八 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性 以及评估定价的公允性的议案 议案九 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议 案 议案十 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的 通知》第五条相关标准之说明的议案 议案十一 关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案 议案十二 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条 规定的议案 议案十三 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳 上市的议案 议案十四 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 议案十五 关于提请股东大会批准芒果传媒有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式 增持公司股份的议案 议案十六 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易有关事宜的议案 议案十七 关于公司与关联方签订附条件生效的《视听节目授权经营协议》及《商品销售 代理协议》的议案 上述议案已分别经公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会第七次会议审议通过，具 体内容见 2017 年 9 月 29 日、 2017 年 11 月 21 日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的 栏 目 可 以 投 票 100 总议案：所有提案 √ 非累积 投票提案 1.00 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案 √ 2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案 的议案（逐项表决） √作为投票 对象的子议案 数：（ 22） 2.01 1、 本次交易的整体方案 √ 2、 本次发行股份购买资产方案 2.02 （ 1） 标的资产及交易方式 √ 2.03 （ 2） 发行对象及认购方式 √ 2.04 （ 3） 发行股票的种类和面值 √ 2.05 （ 4） 定价基准日和发行价格 √ 2.06 （ 5） 定价依据和交易价格 √ 2.07 （ 6） 发行股份数量 √ 2.08 （ 7） 上市地点 √ 2.09 （ 8） 股份锁定期 √ 2.10 （ 9） 业绩承诺与补偿安排 √ 2.11 （ 10） 过渡期损益安排 √ 2.12 （ 11） 滚存未分配利润的安排 √ 2.13 （ 12） 决议的有效期限 3、 发行股份募集配套资金方案 2.14 （ 1） 发行股票的种类和面值 √ 2.15 （ 2） 发行对象及发行方式 √ 2.16 （ 3） 定价基准日和发行价格 √ 2.17 （ 4） 发行股份数量 √ 2.18 （ 5） 上市地点 √ 2.19 （ 6） 股份锁定期 √ 2.20 （ 7） 滚存未分配利润的安排 √ 2.21 （ 8） 募集资金用途 √ 2.22 （ 9） 决议的有效期限 √ 3.00 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易 的议案 √ 4.00 关于《快乐购物股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案 √ 5.00 关于公司与交易对方签订附条件生效的《发行股份购买资产协 议》及《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的议案 √ 6.00 关于公司与芒果传媒有限公司签订附条件生效的《发行股份购 买资产之盈利预测补偿协议的补充协议》的议案 √ 7.00 关于公司本次重组相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅 报告的议案 √ 8.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 √ 9.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性说明的议案 √ 10.00 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露 及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案 √ 11.00 关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案 √ 12.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题 的规定》第四条规定的议案 √ 13.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十 三条规定的借壳上市的议案 √ 14.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十 三条规定的议案 √ 15.00 关于提请股东大会批准芒果传媒有限公司及其一致行动人免于 以要约收购方式增持公司股份的议案 √ 16.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案 √ 17.00 关于公司与关联方签订附条件生效的《视听节目授权经营协议》 及《商品销售代理协议》的议案 √ 四、会议登记办法 1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授 权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份 证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函 或邮件方式登记。 2、登记地点：快乐购物股份有限公司董秘办 3、登记时间： 2017年12月4日上午9： 30-11： 30，下午14： 30-17:30。 4、联系方式： 联系人：黄建庸、胡凌玲 电话： 0731-82168010 邮件： happigo@happigo.com 地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城金鹰阁二楼 邮编： 410003 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 六、其他事项 1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通 知进行。 七、备查文件 1、 公司第三届董事会第四次会议决议 2、 公司第三届董事会第七次会议决议 特此公告 快乐购物股份有限公司董事会 2017 年 11 月 21 日 附件1： 网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称 本次股东大会的投票代码为“365413”，投票简称“快乐投票” 2、填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个 提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选 举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候 选人，可以对该候选人投 0 票。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票 表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提 案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、 投票时间： 2017 年 12 月 7 日的交易时间，即 9:30―11:30 和 13:00―15:00。 2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月6日（现场股东大会召开前一日）下午3： 00，结束时间为2017年12月7日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务指引（ 2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指 引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席快乐购物股份有限公司 2017 年第六 次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权： 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾 的栏目可以 投票 100 总议案：所有提案 √ 非累积 投票提案 1.00 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套 资金条件的议案 √ 2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的方案的议案（逐项表决） √作为投 票对象的子议 案数：（ 22） 2.01 1、 本次交易的整体方案 √ 2、 本次发行股份购买资产方案 2.02 （ 1） 标的资产及交易方式 √ 2.03 （ 2） 发行对象及认购方式 √ 2.04 （ 3） 发行股票的种类和面值 √ 2.05 （ 4） 定价基准日和发行价格 √ 2.06 （ 5） 定价依据和交易价格 √ 2.07 （ 6） 发行股份数量 √ 2.08 （ 7） 上市地点 √ 2.09 （ 8） 股份锁定期 √ 2.10 （ 9） 业绩承诺与补偿安排 √ 2.11 （ 10） 过渡期损益安排 √ 2.12 （ 11） 滚存未分配利润的安排 √ 2.13 （ 12） 决议的有效期限 3、 发行股份募集配套资金方案 2.14 （ 1） 发行股票的种类和面值 √ 2.15 （ 2） 发行对象及发行方式 √ 2.16 （ 3） 定价基准日和发行价格 √ 2.17 （ 4） 发行股份数量 √ 2.18 （ 5） 上市地点 √ 2.19 （ 6） 股份锁定期 √ 2.20 （ 7） 滚存未分配利润的安排 √ 2.21 （ 8） 募集资金用途 √ 2.22 （ 9） 决议的有效期限 √ 3.00 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资 金构成关联交易的议案 √ 4.00 关于《快乐购物股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》及其摘要的议案 √ 5.00 关于公司与交易对方签订附条件生效的《发行 股份购买资产协议》及《发行股份购买资产之 盈利预测补偿协议》的议案 √ 6.00 关于公司与芒果传媒有限公司签订附条件生效 的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的 补充协议》的议案 √ 7.00 关于公司本次重组相关的审计报告、资产评估 报告、备考审阅报告的议案 √ 8.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定 价的公允性的议案 √ 9.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性说明的议案 √ 10.00 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上 市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五 条相关标准之说明的议案 √ 11.00 关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案 √ 12.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资 产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 √ 13.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案 √ 14.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管 理办法》第四十三条规定的议案 √ 15.00 关于提请股东大会批准芒果传媒有限公司及其 一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份 的议案 √ 16.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有 关事宜的议案 √ 17.00 关于公司与关联方签订附条件生效的《视听节 目授权经营协议》及《商品销售代理协议》的 议案 √ 注： 1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委 托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。 委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码： 委托人证券帐户号码： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托有效期至本次股东大会结束。 特此授权 委托人签字或盖章 年 月 日