- 1 - 证券代码： 601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2017-050 华电重工股份有限公司 第三届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 次临时会议通知于 2017 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 11 月 20 日上午 10 时以通讯表决方式召开。公司董事 8 名, 实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召集召开程序及表决方式符合 《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。 会议以 记名方式投票表决， 审议通过以下议案： 一、关于聘任许全坤先生为公司总经理的议案 表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 同意聘任许全坤先生为公司总经理（ 许全坤先生简历请见附件）， 任期自本次会议审议通过之日起生效，至本届董事会届满为止。 许全 坤先生不再担任公司副总经理。 公司独立董事就本议案发表明确的同意意见：“ 公司第三届董事 会聘任许全坤先生为公司总经理。许全坤先生具备法律、行政法规、 规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职 - 2 - 责所必需的工作经验。根据许全坤先生的个人履历、工作实绩等，未 发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定 为市场禁入者，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司高级管理人员的情况，并且聘任程序合法、有效，我们同意聘任许 全坤先生为公司总经理。” ? 上网公告附件 （一） 华电重工股份有限公司独立董事对第三届董事会第二次 临时会议所审议事项的独立意见。 特此公告。 华电重工股份有限公司董事会 二�一七年十一月二十日 ? 报备文件 （一） 华电重工股份有限公司第三届董事会第二次临时会议决 议。 - 3 - 附件： 许全坤先生简历 许全坤，中国国籍，无境外居留权，男， 1961 年出生，毕业于 江苏省广播电视大学电子专业，正高级工程师。现任公司董事、总经 理。曾任中国华电工程（集团）有限公司输变电部副总经理、科技管 理部主任、人力资源部主任，公司董事、党委书记、副总经理。