证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2017-137 天津松江股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议由董事长曹立明先生召集，并于2017年11月20日上午9:00以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司人事任免的议案》。 公司同意委派庞国栋先生担任天津恒泰汇金融资租赁有限公司（以下简称“恒泰汇金”）董事长职务，免去其总经理职务；委派刘新林先生担任恒泰汇金董事职务；免去刘建华先生恒泰汇金董事长职务，保留其董事职务；免去曹立明先生恒泰汇金董事职务。 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。 二、审议并通过了《关于修订控股子公司章程的议案》。 公司同意对控股子公司天津松江集团有限公司章程中监事会相关条款进行修订，增加两名职工代表监事席位。 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。 三、审议并通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程相关条款的议案》。 因公司业务发展需要，同意增加公司经营范围，同时对公司章程中涉及经营范围的相关条款进行修订。 此议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。 特此公告。 天津松江股份有限公司董事会 2017年11月21日