证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-036 基蛋生物科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年11月20日 (二) 股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生 物科技股份有限公司四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 17 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 77,412,667 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 58.6459 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长苏恩本先生主持。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、公司董事会秘书颜彬先生和财务总监倪文先生出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 77,412,667 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于董事会换届选举非独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 2.01 苏恩本 68,880,913 88.9788是 2.02 苏恩奎 68,880,913 88.9788是 2.03 颜彬 68,880,913 88.9788是 2.04 倪文 68,880,913 88.9788是 2.05 许兴德 68,880,913 88.9788是 2.06 庄晓鸣 68,880,913 88.9788是 2、关于董事会换届选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 3.01 康熙雄 68,880,913 88.9788是 3.02 李翔 68,880,913 88.9788是 3.03 何农跃 68,880,913 88.9788是 3、关于监事会换届选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 4.01 陈淼 68,880,913 88.9788是 4.02 李靖 68,880,913 88.9788是 4.03 孔婷婷 68,880,913 88.9788是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 2.01 苏恩本 10,074,945 83.9876 2.02 苏恩奎 10,074,945 83.9876 2.03 颜彬 10,074,945 83.9876 2.04 倪文 10,074,945 83.9876 2.05 许兴德 10,074,945 83.9876 2.06 庄晓鸣 10,074,945 83.9876 3.01 康熙雄 10,074,945 83.9876 3.02 李翔 10,074,945 83.9876 3.03 何农跃 10,074,945 83.9876 4.01 陈淼 10,074,945 83.9876 4.02 李靖 10,074,945 83.9876 4.03 孔婷婷 10,074,945 83.9876 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次审议的议案1为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持 有效表决权的2/3以上审议通过； 2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案2、议案3、议 案4； 3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所 律师：王超、孙钻 2、律师见证结论意见： 公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事签字确认的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 基蛋生物科技股份有限公司 2017年11月21日