证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2017-012 江苏振江新能源装备股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年11月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于2017年11月10日以电话及直接送达方式发出，本次应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》 公司第一届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和股东的推荐情况，公司董事会提名胡震先生、刘浩堂先生、张翔先生、袁建军先生、金伯富先生、朱先财先生为公司第二届董事会非独立董事侯选人，提名杨仕友先生、刘震先生、张知烈先生为公司第二届董事会独立董事侯选人，具体情况如下： （1）提名胡震先生为公司第二届董事会董事侯选人 表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。 （2）提名刘浩堂先生为公司第二届董事会董事侯选人 表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。 （3）提名张翔先生为公司第二届董事会董事侯选人 表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。 （4）提名袁建军先生为公司第二届董事会董事侯选人 表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。 （5）提名金伯富先生为公司第二届董事会董事侯选人 表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。 （6）提名朱先财先生为公司第二届董事会董事侯选人 表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。 （7）提名杨仕友先生为公司第二届董事会独立董事侯选人 表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。 （8）提名刘震先生为公司第二届董事会独立董事侯选人 表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。 （9）提名张知烈先生为公司第二届董事会独立董事侯选人 表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。 经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意担任公司第二届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规要求的独立性。 独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。 本议案需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。 2、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会会议的议案》 公司决定于2017年12月6日下午1：30时召开公司2017年第三次临时股 东大会，审议相关议案。 具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会 2017年11月21日