证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-120 星辉互动娱乐股份有限公司 关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、星辉互动娱乐股份有限公司（下称“星辉娱乐”或“公司”）于2017年4 月5日召开的第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2017年度 日常关联交易预计的议案》，公司2017年度预计与苏州仙峰网络科技股份有限公 司（以下简称“苏州仙峰”）发生日常关联交易共计12,200.00万元。具体内容 详见公司于2017年4月6日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的 相关公告。现因生产经营需要，公司需增加 2017 年度日常关联交易额度共计 2,000万元。 2、公司于2017年11月21日召开第四届董事会第十次会议，会议以6票同 意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司2017年度日常关联交易预计 额度的议案》。关联董事郑泽峰先生对本议案回避表决。 3、本次增加公司2017年度日常关联交易额度事项在公司董事会决策权限 内，故本议案无需提交公司提交股东大会审议。 （二）预计增加日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联交易类 关联交 关联交易 原预计 现预计截至披露上年发生 别 关联人 易内容 定价原则 2017年度 新增金额 2017年度日已发生 金额 金额 金额 金额 苏州仙峰 向关联人采 网络科技 游戏分 根据市场 6,000.00 0.00 6,000.00 2,809.74 2,269.42 购产品、商品 股份有限 成 价格定价 公司 苏州仙峰 向关联人销 网络科技 游戏分 根据市场 6,200.00 2,000.00 8,200.00 5,923.24 4,472.03 售产品、商品 股份有限 成 价格定价 公司 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 关联方 主营业务 注册资本 法定代表 住所 人 计算机网络技术开发及服务、 游戏开发、网页开发、软件的 开发及维护；计算机网络工程； 电脑及周边产品的销售，计算 苏州仙机辅助设备的上门安装及维 3,000万元 易黎明 苏州工业园区若水 峰 修，电子产品及配件的上门安 路388号E1802室 装及销售；利用信息网络经营 游戏产品（含网络游戏虚拟货 币发行）；软件及信息技术的进 出口。 （二）关联方最近一期财务数据（截至2017年9月30日） 单位：万元 关联方 总资产 净资产 营业收入 净利润 苏州仙峰 26,861.34 16,404.18 25,947.53 9,097.86 注：以上数据未经审计 （三）关联方之关联关系说明 关联方 关联关系 苏州仙峰 因本公司董事、高级管理人员担任该公司董事、监事，符合深圳 证券交易所创业板股票上市规则10.1.3条第三项之规定 （四）履约能力分析 苏州仙峰依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。 三、日常关联交易主要内容 （一）定价政策与定价依据、结算及付款方式 公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，采用月结电汇的结算付款方式。 （二）关联交易协议 关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、日常关联交易目的及对上市公司的影响 上述关联交易事项，有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。 上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。 五、独立董事意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，在公司第四届董事会第十次会议前，收到了《关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》的相关材料，经审阅相关材料并查看公司以往年度日常关联交易实际情况，现发表对该事项事前认可意见如下： 本次增加公司2017年度日常关联交易预计额度是根据公司业务发展及经营 计划确定，不存在损害公司和股东利益的情形，没有违反相关法律法规的规定。 基于上述情况，我们同意将《关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度的 议案》提交公司第四届董事会第十次会议审议。 董事会时，独立董事就公司增加公司2017年度日常关联交易预计额度发表 如下独立意见： 本次增加公司2017年度日常关联交易预计额度是根据公司业务发展及经营 计划确定，符合公司正常生产经营活动所需。上述关联交易是公司与关联人正常的商业交易行为，交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，符合公开、公平、公正的原则。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。本次增加公司2017年度日常关联交易预计额度事项的决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。 我们同意上述关联交易事项。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第十次会议决议； 2、公司独立董事的独立意见； 特此公告。 星辉互动娱乐股份有限公司 董事会 二�一七年十一月二十一日