公告编号：2017-054 证券代码：835239 证券简称：网银互联 主办券商：长江证券 杭州网银互联科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况介绍 杭州网银互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年11月21日9时在杭州网银互联科技股份有限公司会议室召开。会议于2017年11月17日以电话方式通知各董事并由董事长何洪忠主持，本次会议应出席的董事为6人，实际出席的董事为6人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《杭州网银互联科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议表决议案的基本情况和表决情况 本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司对全资子公司增加投资的议案》。 议案内容：同意公司对全资子公司浙江网础科技有限公司增加投资人民币1000万元，增加投资方式为人民币货币。本次增资后，浙江网础科技有限公司注册资本增加为 14000万元人民币。 表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。 该议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2017年半年度资本公积转增股本的议案》 议案内容：根据公司2017年半年度报告(未经审计),截至2017年6月30日,母公司的资本公积为114,971,732.9元,母公司未分配利润为32,252,695.02元, 公告编号：2017-054 按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司发展规划，公司拟以现有股本26,881,000股为基数， 以资本公积金向全体股东每10股转增10股，以未分配利润向全体股东每10股转赠0股。 本次方案实施后，公司总股本由26,881,000股增加至53,762,000股。（最终以中国证券登记结算公司确认为准） 提请股东大会授权董事会办理本次资本公积转增股本相关事宜。 表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。 该议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》 1.议案内容 公司拟召开2017年第六次临时股东大会，并将审议上述第一至第二项议案。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票 三、 备查文件 （一）《杭州网银互联科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。 特此公告。 杭州网银互联科技股份有限公司 董事会 2017年11月21日