公告编号：2017-078 证券代码：836905 证券简称：掌网科技 主办券商：第一创业 深圳市掌网科技股份有限公司 关于2017年第八次临时股东大会 增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议基本情况 深圳市掌网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了 《深圳市掌网科技股份有限公司2017年第八次临时股东大会通知的 公告》（公告编号：2017-077），公司定于2017年12月1日召开2017 年第八次临时股东大会，股权登记日为2017年11月27日。 二、新增临时议案情况 公司董事会于2017年11月20日接到公司控股股东、实际控制 人李炜先生书面提交的《关于提请增加深圳市掌网科技股份有限公司2017 年第八次临时股东大会临时议案的函》，提议在2017年第八次临时股东大会中增加以下议案： （一）审议《关于成立北京虚拟仿真教育技术研究院的议案》议案主要内容：为了全面推广虚拟现实、增强现实、融合现实等技术，加快技术成果转化，提升公司在教育行业的研发实力，公司拟成立“北京虚拟仿真教育技术研究院”，注册资本为人民币100,000.00 公告编号：2017-078 元（以上基本信息以相关管理部门核准为准）。 （二）审议《关于对外投资设立深圳市裸眼传媒技术有限公司的议案》 议案主要内容：为了加快公司立体视觉技术的发展，延伸公司VR生态链，优化公司战略布局,同时提高公司在虚拟现实行业的综合实力以及行业竞争力，公司拟设立全资子公司“深圳市裸眼传媒技术有限公司”，注册地为深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦53楼，注册资本为人民币 10,000,000.00元（以上基本信息以工商注册登记为准）。 三、董事会关于此次增加临时议案的审查意见 根据《公司法》和现行《公司章程》的规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。” 经董事会核查，截至本公告发布日，李炜先生持有公司股份 10,323,397股，占公司总股本的41.98%。李炜先生提出的增加2017 年第八次临时股东大会提案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时议案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，并且有利于公司长期战略规划的实现，符合公司和全体股东的利益。董事会同意将上述临时提案提交公司2017年第八次临时股东大会审议。 四、调整后的公司 2017 年第八次临时股东大会审议事项如下： 公告编号：2017-078 1、审议《关于对外投资设立子公司的议案》 2、审议《关于成立掌网科技集团的议案》 3、审议《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》4、审议《关于成立北京虚拟仿真教育技术研究院的议案》5、审议《关于对外投资设立深圳市裸眼传媒技术有限公司的议案》 五、备查文件 《关于提请增加深圳市掌网科技股份有限公司2017年第八次临 时股东大会临时议案的函》 深圳市掌网科技股份有限公司 董事会 2017年11月22日