公告编号：2017-071 证券代码：837561 证券简称：汉瑞森 主办券商：东吴证券 苏州汉瑞森光电科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 （一）会议召集人： 公司董事长 （二）会议召集方式：因提请临时议案,直接送达会议通知，通知时间为2017 年11月10日 （三）会议召开时间：2017年11月20日 （四）会议召开地点：公司会议室 （五）会议召开方式：现场表决 （六）会议主持人：占贤武 (七)出席人员：全体董事（全体监事列席） 本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议出席情况 应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议有效表决票数为5票。 三、议案审议情况 本次会议审议并作出如下决议： (一)、审议通过《向上海浦东发展银行股份有限公司苏州金阊支行 公告编号：2017-071 申请贷款800万元授信额度及关联方担保的议案》。 议案内容：公司因流动资金周转需要，拟申请向上海浦东发展 银行股份有限公司苏州分行授信额度人民币800万元，为期一年， 授信品种包括人民币贷款、银行承兑汇票、保理融资等，其中300万元额度是由公司股东占贤武向上海浦东发展银行股份有限公司 苏州分行提供个人连带责任保证；200万元额度是由苏州市信用 再担保公司提供信用担保，并收取总担保额度1.5%的担保费率，公司股东占贤武向苏州市信用再担保公司提供个人连带责任保证； 300万元额度是以公司应收深圳市启悦光电有限公司的应收款 400万元转让取得保理融资，并由公司股东占贤武以个人连带责任担保方式向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行提供反担保。 表决结果：4名赞成；0名反对，0名弃权。 回避表决情况：此议案公司董事占贤武属于关联方董事，回避表决。 本议案需要提交股东大会审议。 (二)、审议通过《关于公司与仲信租赁签订融资租赁业务合作协议及关联方担保的议案》。 议案内容：为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司拟与仲信国际租赁有限公司（以下简称“仲信租赁”）以固定资产质押的方式进行融资租赁交易，交易标的为公司拥有的部分固定资产。具体形式为：公司将拥有LED固晶机\焊线机\贴片机\点胶机\包装机等的 公告编号：2017-071 设备，总计价值7370684.00 元抵押给仲信租赁，办理设备抵押手 续；公司股东、实际控制人占贤武，公司股东占贤文、张利民提供 个人连带责任担保。本次融资租赁总金额不超过400万元人民币， 利率 5.18%，租赁期限为24个月。 表决结果：2名赞成；0名反对，0名弃权。 回避表决情况：公司董事占贤武、张利民、占贤文属于关联董事，回避表决。回避表决之后表决董事不足法定规定的人数，直接提交股东大会审议。 (三)、审议通过《提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。 议案内容：公司董事会提议，2017年第五次临时股东大会将于2017 年12月08日在公司会议室以现场会议形式召开。 表决结果：5名赞成，占有全体董事人数的100%；0名反对，0名弃 权。 回避表决情况：不涉及关联交易事项。 四、备查文件目录 经与会董事签字确认的《苏州汉瑞森光电科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。 苏州汉瑞森光电科技股份有限公司 董事会 2017年11月22日