公告编号：2017-073 证券代码：834738 证券简称：民祥医药 主办券商：东海证券 天津民祥生物医药股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年11月17日，电话通知。 2、会议召开时间：2017年11月22日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、会议主持人：监事会主席陈厚邓 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、 召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 4 人, 实际出席本次监事会会 议的监事（包括委托出席的监事人数）共4人，缺席本次监事会会议 的监事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举新监事的议案》 公告编号：2017-073 1、议案内容 由于赵颖女士因个人原因辞去公司监事职务，公司监事会现提名韩蕊女士为监事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。 2、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 该议案尚需提请2017年第五次临时股东大会予以审议。 三、 备查文件目录 《天津民祥生物医药股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》天津民祥生物医药股份有限公司 监事会 2017年11月22日