证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2017-049 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2017年11月22日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由副董事长何宗仁先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人，监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：一、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增选第七届董事会董事的议案》 经董事会提名委员会提名，现提名李克华先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至第七届董事会届满之日止。 李克华，男，汉族，1964年 6月出生，中共党员，研究生，会 计师。近五年曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司条山分公司党委书记、经理；甘肃农垦医药药材有限公司党委委员、总经理、董事长；甘肃普安制药有限责任公司董事。 二、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟向银行申请流动资金贷款的议案》 本公司为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，拟向邮储银行兰州分行申请流动资金贷款人民币壹亿元，期限一年。 三、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 详见同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》（临2017-050）。 四、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》 详见同日公告的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（临2017- 051）。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 2017年11月22日