新疆伊力特实业股份有限公司七届一次董事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码： 600197 公告编号：临 2017-031 新疆伊力特实业股份有限公司 七届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆伊力特实业股份有限公司 2017 年 11 月 16 日以传真方式发出召开七届一次 董事会会议的通知， 2017 年 11 月 22 日在乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 1988 号大成 尔雅 A 座 20 楼公司会议室召开了公司七届一次董事会会议，应出席会议董事 6 人， 实际出席会议董事 6 人， 其中亲自出席会议的董事 4 人， 分别为陈双英、刘新宇、陈 建国、 朱明；董事长陈智、独立董事姜方基因工作原因未能亲自出席会议，分别委托 董事刘新宇、独立董事朱明代为出席会议并行使表决权。 会议由陈双英先生主持，公 司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 1、会议选举陈智先生为公司第七届董事会董事长（ 此项议案同意票 6 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票）； 2、经公司董事长陈智先生提名，董事会聘任陈双英先生为公司总经理、君洁女 士为公司董事会秘书（ 此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 3、经公司总经理陈双英先生提名，董事会聘任刘新宇先生、李超先生、潘巍先 生为公司副总经理、李强先生为总工程师（ 此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票）； 公司第七届独立董事陈建国、姜方基、朱明对上述公司高级管理人员的任职资格 发表如下独立意见： （ 1）任职资格：经审查上述人员个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规定 的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况； （ 2）提名程序：上述人员的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定； （ 3）上述同志的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员职务 新疆伊力特实业股份有限公司七届一次董事会会议决议公告 的要求。 4、审议通过了确定公司第七届董事会战略与发展、审计、提名、薪酬与考核委 员会委员人选的议案（ 此项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 董事会各委员会人员确定如下： （ 1）董事会战略与发展委员会人员： 主任委员：陈智 委员：陈双英、刘新宇、姜方基、陈建国 （ 2）董事会审计委员会人员： 主任委员：陈建国 委员：陈智、朱明、姜方基、刘新宇 （ 3）董事会提名委员会人员： 主任委员：姜方基 委员：陈建国、 陈智、陈双英、朱明 （ 4）董事会薪酬与考核委员会人员： 主任委员：朱明 委员：姜方基、陈智、陈双英、陈建国 新疆伊力特实业股份有限公司董事会 2017 年 11 月 22 日 新疆伊力特实业股份有限公司七届一次董事会会议决议公告 附：简历 陈智，男， 51 岁，党员，大学本科学历，会计师，曾任新疆伊帕尔汗香料股份有 限公司董事长、总经理，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委书记、董事长。其本 人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 刘新宇，男， 53 岁，党员，本科学历，高级工程师，国家级白酒评委、中国首席 白酒品酒师、中国白酒大师，现任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理。其本人与 公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 陈双英，男， 52 岁，党员，大专学历，工程师，现任新疆伊力特实业股份有限公 司总经理；曾任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理。其本人与公司控股股东及实 际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒。 朱明，男， 49 岁， 中国民主促进会会员， 律师，研究生学历， 现任北京国枫律师 事务所初级合伙人。 2015 年 3 月至今担任新疆准东石油技术股份有限公司独立董事， 2014 年 9 月至今担任新疆和合珠宝玉器股份有限公司独立董事， 2015 年 9 月至今担 任新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事。其本人与公司控股股东及实际 控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所的惩戒。 姜方基， 男， 60 岁，党员， 高级会计师、注册税务师，现任职于希格玛会计师事 务所（特殊普通合伙）。 2012 年 7 月至今担任新疆西部牧业股份有限公司独立董事， 2015 年 1 月至今担任新疆冠农果茸集团股份有限公司独立董事， 2014 年 9 月至今担 任新疆银隆农业国际合作股份有限公司独立董事。其本人与公司控股股东及实际控制 人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒。 陈建国， 男， 54 岁， 中国民主建国会会员， 博士研究生， 会计学教授，现任新疆 财经大学会计学院院长。 2014 年 11 月至今担任美克国际家具股份有限公司， 2016 年 2 月至今担任新疆机械研究院股份有限公司独立董事， 2017 年 9 月至今担任西部黄金 股份有限公司独立董事， 2014 年 7 月至今担任新疆德蓝股份有限公司独立董事。其本 人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证 新疆伊力特实业股份有限公司七届一次董事会会议决议公告 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 君洁： 女， 39 岁，党员， 研究生学历， 中级职称， 现任新疆伊力特实业股份有限 公司董事会秘书。 其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司 股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 李超：男， 52 岁，党员，大学专科，工程师，现任新疆伊力特实业股份有限公司 副总经理；曾任新疆伊力特集团有限公司副总经理。其本人与公司控股股东及实际控 制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒。 潘巍：男， 49 岁，中共党员，本科学历，工程师，现任新疆伊力特实业股份有限 公司副总经理，曾任新疆伊力特实业股份有限公司总工程师、 董事长助理兼生产设备 部部长。 其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 李强： 男， 46 岁，党员， 研究生学历， 高级工程师， 现任新疆伊力特实业股份有 限公司总工程师兼任生产设备部部长，曾任新疆伊力特实业股份有限公司酿酒一厂厂 长。 其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。