证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-126 芜湖长信科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”、“公司”或“上市公司”）第四届董事会第二十七次会议于2017年11月22日上午10：30在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年11月16日以书面和邮件方式送达全体董事和监事。本次董事会会议应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈奇先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名陈奇先生、高前文先生、廉健先生、陈夕林先生、张兵先生、陈伟达先生、许沭华先生7人为公司第五届董事会非独立董事候选人。 公司第五届董事会非独立董事任期自公司2017年第三次临时股东大会通过 之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： （1）表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票, 同意提名陈奇先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人 （2）表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票, 同意提名高前文先生为 公司第五届董事会非独立董事候选人 （3）表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票, 同意提名廉健先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人 （4）表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票, 同意提名陈夕林先生为 公司第五届董事会非独立董事候选人 （5）表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票, 同意提名张兵先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人 （6）表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票, 同意提名陈伟达先生为 公司第五届董事会非独立董事候选人 （7）表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票, 同意提名许沭华先生为 公司第五届董事会非独立董事候选人 公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名张冬花女士、宣天鹏先生、万尚庆先生、刘芳端先生4人为公司第五届董事会独立董事候选人。 公司第五届董事会独立董事任期自公司2017年第三次临时股东大会通过之 日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： （1）表决结果：赞成11票，0票反对，0票弃权，同意提名张冬花女士为 公司第五届董事会独立董事候选人； （2）表决结果：赞成11票，0票反对，0票弃权，同意提名宣天鹏先生为 公司第五届董事会独立董事候选人。 （3）表决结果：赞成11票，0票反对，0票弃权，同意提名万尚庆先生为 公司第五届董事会独立董事候选人。 （4）表决结果：赞成11票，0票反对，0票弃权，同意提名刘芳端先生为 公司第五届董事会独立董事候选人。 独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 公司现任独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。 3、审议通过《关于制定 的议案》 表决结果：赞成11票，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《金融衍生品交易业务控制制度》。 4、审议通过《关于开展人民币外汇货币掉期交易的议案》 董事会同意公司开展人民币外汇货币掉期交易，交易总额度不超过 10,000 万美元，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司以自有资金从事该交易，不存在直接或间接使用募集资金从事该交易的情况，且公司拟从事的该交易的资金与公司海外业务收入规模相匹配。 独立董事、保荐机构就该事项发表了意见。 表决结果：赞成11票，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展人民币外汇货币掉期交易的公告》。 5、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》 公司定于2017年12月8日(星期五)上午10:00在公司会议室召开2017年第 三次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果：赞成11票，0票反对，0票弃权 特此公告 芜湖长信科技股份有限公司董事会 2017年11月22日