证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-127 暴风集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 暴风集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会将于近期届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。 2017年11月21日召开的公司第二届董事会第四十五次会议，分别审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名冯鑫先生、姜浩先生、崔天龙先生、赵军女士四人为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名柳纯录先生、张琳女士、罗义冰女士为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 以上议案需提交公司股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决。 公司第三届董事会董事任期自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起 三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 根据相关法律法规规定“独立董事每届任期与该公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”，公司独立董事高学东先生因连任时间满六年，在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。公司对其在任职期间为公司做出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！ 特此公告。 暴风集团股份有限公司 董事会 2017年11月22日