证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2017-030 新疆伊力特实业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年11月22日 (二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路1988号大成尔雅A 座20楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 18 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 18 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 比例（%） 52.7588 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘请了天阳律师事务所常娜娜律师和邵丽娅律师对本次股东大会进行见证。会议由公司董事会召集，董事刘新宇先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席3人，董事长陈智先生、独立董事姜方基先生因工 作原因未能出席会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事蒋新华因工作原因未能出席会议； 3、董事会秘书君洁出席会议；部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司公司章程 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 232,517,949 99.9360 148,688 0.0640 0 0 2、议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司股东大会议事规则 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 232,255,549 99.8233 231,988 0.0997 179,100 0.0770 3、议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司董事会议事规则 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 232,434,649 99.9002 231,988 0.0998 0 0.0000 4、议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司独立董事制度 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 232,434,649 99.9002 231,988 0.0998 0 0.000 (二) 累积投票议案表决情况 5、关于选举董事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选 序号 议有效表决权的 比例（%） 5.01选举陈智先生为公司第七 229,099,064 98.4666是 届董事会董事的议案 5.02选举陈双英先生为公司第 229,099,064 98.4666是 七届董事会董事的议案 5.03选举刘新宇先生为公司第 229,099,064 98.4666是 七届董事会董事的议案 6、关于选举独立董事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选 序号 议有效表决权的 比例（%） 6.01选举陈建国先生为公司第 229,099,064 98.4666是 七届董事会独立董事的议 案 6.02选举姜方基先生为公司第 229,099,064 98.4666是 七届董事会独立董事的议 案 6.03选举朱明先生为公司第七 229,099,064 98.4666是 届董事会独立董事的议案 7、关于选举监事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选 序号 议有效表决权的 比例（%） 7.01选举蒋新华先生为公司第 229,194,862 98.5078是 七届监事会监事的议案 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 1 审议新疆伊力特 9,789,082 98.5038 148,688 1.4962 0 0.0000 实业股份有限公 司章程 2 审议新疆伊力特 9,526,682 95.8633 231,988 2.3344 179,100 1.8023 实业股份有限公 司股东大会议事 规则 3 审议新疆伊力特 9,705,782 97.6655 231,988 2.3345 0 0.0000 实业股份有限公 司董事会议事规 则 4 审议新疆伊力特 9,705,782 97.6655 231,988 2.3345 0 0.0000 实业股份有限公 司独立董事制度 5.01选举陈智先生为 6,370,197 64.1008 0 0 0 0.0000 公司第七届董事 会董事的议案 5.02选举陈双英先生 6,370,197 64.1008 0 0 0 0.0000 为公司第七届董 事会董事的议案 5.03选举刘新宇先生 6,370,197 64.1008 0 0 0 0.0000 为公司第七届董 事会董事的议案 6.01选举陈建国先生 6,370,197 64.1008 0 0 0 0.0000 为公司第七届董 事会独立董事的 议案 6.02选举姜方基先生 6,370,197 64.1008 0 0 0 0.0000 为公司第七届董 事会独立董事的 议案 6.03选举朱明先生为 6,370,197 64.1008 0 0 0 0.0000 公司第七届董事 会独立董事的议 案 7.01选举蒋新华先生 6,465,995 65.0648 0 0 0 0.0000 为公司第七届监 事会监事的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 无。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所 律师：常娜娜、邵丽娅 2、律师鉴证结论意见： 新疆天阳律师事务所律师认为，公司二○一七年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 新疆伊力特实业股份有限公司 2017年11月22日