1 股票简称：美丽生态 股票代码： 000010 公告编号： 2017-114 深圳美丽生态股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会议案均未获得通过。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开及出席情况 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“ 本公司” ） 2017 年第六次临时股东大会 （以下简称“股东大会” ）于 2017年11月22日以现场投票及网络投票相结合的表决方 式召开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下： （一）会议召开情况 1、 现场会议召开时间为： 2017年11月22日下午2:30 2、网络投票时间为： 2017年11月21日至2017年11月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月22日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017 年11月21日下午15:00至2017年11月22日下午15:00间的任意时间。 3、现场会议召开地点： 深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。 4、会议召集人：本公司董事会 5、会议主持人：由于公司董事长、副董事长因工作原因均不能出席并主持会议； 根据公司章程的有关规定， 董事会推选董事单军先生主持本次会议。 6、股权登记日： 2017年11月15日。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《 深圳美丽生态股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》 ” ）的有关规定。 （二）会议出席情况 2 1、 出席会议总体情况：本公司股份总数为819,854,713股， 本次会议参与表决的 股东及股东代理人 （包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共8人， 代表股份229,044,151股，占公司股份总数的27.9372%。 （ 1）出席现场会议的股东共 3 人，代表股份 209,603,548 股，占公司股份总数的 25.5659%； （ 2）通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 19,440,603 股， 占公司股份总数的 2.3712%。 2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东大会， 广东深信律师事务所指派 律师出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议 案，表决结果如下： 1、 《 关于聘请第九届董事会独立董事的议案》 本议案采用累积投票制投票表决。 1.01 关于聘请刘伟英女士为第九届董事会独立董事的议案。 表决情况： 得票数 21,593,306 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 9.4276%； 其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：得票数 21,593,306 股， 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 40.9863%； 表决结果： 该项议案未通过。 1.02 关于聘请钟卫先生为第九届董事会独立董事的议案。 表决情况： 得票数 21,593,305 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 9.4276%； 其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：得票数 21,593,305 股， 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 40.9863%； 表决结果： 该项议案未通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东深信律师事务所 2、见证律师： 廖红兵 周俊波 3 3、结论性意见： 五岳乾坤代理人表决结果违背其公司股东会决议，应认定五岳乾 坤现场表决结果无效。因此，本次股东会决议表决结果应为： 1、《关于聘请刘伟英女士为第九届董事会独立董事的议案》表决结果： （ 1）五岳乾坤同意 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%； （ 2）新余瑞达同意 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%； （ 3）龙卫洋同意 2,260,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.986%； （ 4）网络计票同意 19,332,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.440%； 2、《关于聘请钟卫先生为第九届董事会独立董事的议案》表决结果： （ 1）五岳乾坤同意 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%； （ 2）新余瑞达同意 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%； （ 3）龙卫洋同意 2,260,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.986%； （ 4）网络计票同意 19,332,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.440%； 因此，本次《关于聘请刘伟英女士为第九届董事会独立董事的议案》、《关于聘请钟 卫先生为第九届董事会独立董事的议案》表决均不通过。 四、备查文件 1、关于召开本次股东大会的通知； 2、公司 2017 年第六次临时股东大会会议决议； 3、广东深信律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司 2017 年第六次临时股东大 会的法律意见书。 特此公告。 深圳美丽生态股份有限公司董事会 2017年11月22日