股票代码： 600266 股票名称：北京城建 编号： 2017－53 北京城建投资发展股份有限公司 第六届董事会第五十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017 年 11 月 23 日， 北京城建投资发展股份有限公司（以下简 称“ 公司”） 以通讯方式召开第六届董事会第五十八次会议。 根据《公 司章程》，公司董事会由 11 名董事组成，公司现有董事 9 人， 实际参 加表决董事 9 人。会议审议通过了以下议案： 1、 关于郭延红女士不再担任公司董事、 副董事长及战略发展与 投资决策委员会委员的议案 近日，公司收到控股股东北京城建集团有限责任公司通知， 根据 上级关于规范领导人员兼职的有关规定， 郭延红女士不再担任公司董 事、副董事长及战略发展与投资决策委员会委员职务。 董事会对郭延 红女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 2、关于南京世纪鸿城地产有限公司向农业银行申请壹拾亿元抵 押贷款的议案 公司的全资子公司北京世纪鸿城置业有限公司的全资子公司南 京世纪鸿城地产有限公司正在开发建设南京项目，为满足项目建设需 要，同意南京世纪鸿城地产有限公司向农业银行江苏省分行申请开发 贷款壹拾亿元人民币，利率最高不超过银行同期贷款基准利率上浮 10%，期限四年，并以南京项目宗地作抵押担保，待条件具备时转为 在建工程抵押担保。 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 3、关于发起设立北京城建兴瑞基金管理合伙企业(有限合伙)的 议案 同意公司参与发起设立“北京城建兴瑞基金管理合伙企业（有限 合伙）”（以工商核准名称为准， 以下简称“兴瑞基金”）。 兴瑞基金规模 37.98 亿元，将投资于北京市东城区望坛棚改项目。 兴瑞基金存续期为 2+1 年，公司有权在 2 年期满时提前还款或延续 1 年。 兴瑞基金构成如下： 北京城建投资基金管理有限公司和首建投资本管理（北京）股份 有限公司作为普通合伙人（ GP）分别出资 490 万元、 5 万元，分别约 占基金份额的 0.129%、 0.001%；天津银行出资 30 亿元认购“华安天 津兴瑞棚改定向资产管理计划”，华安证券股份有限公司代表该资管 计划作为有限合伙人（ LP），约占基金份额的 78.989%；公司出资 7.9305 亿元作为有限合伙人（ LP），占基金份额的 20.881%。 该事项涉及关联交易，关联董事陈代华、郭延红回避表决。独立 董事胡俞越、陈行、宋建波、周清杰就此发表了独立意见， 认为公司 发起设立兴瑞基金， 用于正在开发的北京市东城区望坛棚改项目，有 利于缓解资金需求，加快项目运作， 同意发起设立兴瑞基金。 该事项 不存在损害公司及非关联股东利益的情形。 具体内容详见公司发布的 2017-54 号公告。 表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2017 年 11 月 24 日