股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2017-48 债券代码：112229 债券简称：14白药01 债券代码：112364 债券简称：16云白01 云南白药集团股份有限公司 第八届董事会2017年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公 司”）第八届董事会2017年第八次会议于2017年11月23日以通讯 表决方式召开，本次会议通知于2017年11月13日以书面、邮件或 传真方式发出，应出席董事11名，实际出席董事11名，会议有效行 使表决权票数11票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议由本公司董事长王明辉主持会议，与会董事经充分讨论，会议审议通过如下决议： 一、以11票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于全资 子公司投资设立PPP项目公司并对其提供担保的议案》。 公司全资子公司云南省医药有限公司拟以现金出资向昆明医科大学第一附属医院呈贡医院（一期工程）PPP项目公司（以下简称“项目公司”）投资入股10万元，股权比例为10%，并与合作方民营资本-云南昊邦医药销售有限公司组成联合体共同对项目公司的履约行为承担连带保证责任，期限为 12 年，联合体最高担保总额为 150,000万元，占公司最近一期经审计净资产1,584,352.66万元的9.47%，无需报股东大会审议。 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于全资子公司投资设立 PPP项目公司并对其提供担保的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。 二、以11票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于全资 子公司投资设立合资公司的议案》。 公司全资子公司云南省医药有限公司拟与云南省内专注于县级医疗机构市场的云南省药品科技开发经营有限公司组建药品销售合资公司，以实现优势互补、互惠共赢。 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于全资子公司投资设立合资公司的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告 云南白药集团股份有限公司 董事会 2017年11月23日