股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2017-058 辽宁大金重工股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日（星 期一）召开公司2017年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2017年12月11日 星期一 14：30 （2）网络投票时间：2017年12月10日-2017年12月11日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12 月11日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为2017年12月10日15：00-2017年12月11日15：00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。 本次股东大会股权登记日：2017年12月6日 星期三 于股权登记日2017年12月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《授权委托书》附件二） （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7、会议地点：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔502 二、会议审议事项 《关于公司监事辞职及补选监事的议案》 上述议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过并公告。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于公司监事辞职及补选监事 √ 的议案》 四、会议登记方法 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2、登记时间：2017年12月7日 星期四（上午9：00-11：30，下午13： 30-16：30） 3、登记地点：公司证券事务部 4、登记手续： （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2017年11月7日 17：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1、联系方式 联系电话：0418-6602618 传真电话：0418-6602618 联系 人：陈睿 通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号 邮政编码：123005 2、其他事项 出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。 六、备查文件 1、第三届董事会第十九次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 辽宁大金重工股份有限公司 董事会 2017年11月23日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：362487 2.投票简称：大金投票 3.填报表决意见或选举票数 本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年12月11日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月10日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月11日（现场股东大会结束当 日）下午3：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席辽宁大金 重工股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）对本次 股东大会议案作如下表决： 备注 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 该列打勾的 栏目可以投 票 100 总议案 √ 非累积投票提案 《关于公司监事 1.00 辞职及补选监事 √ 的议案》 本公司（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。 委托人（签章）： 委托人营业执照或身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账户： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 年月日 注： 1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。 附件三： 辽宁大金重工股份有限公司 股东参会登记表 姓 名 联系电话 身份证号 电子邮件 股东账号 地 址 持股数量 邮 编 年月日