1 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2017－097 河南易成新能源股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第六次会 议于 2017 年 11 月 23 日下午 13:30 在公司一号会议室以现场表决的方式召开。 本次会议通知已于 2017 年 11 月 21 日以电子邮件、专人送达和传真等书面 方式送达给全体监事。 会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人， 会议由公司监事 会主席李志强先生主持。 会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、 《河 南易成新能源股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于公司股权收购暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次购买关联方资产，有利于公司逐步完善锂电 池产业链条，及板块统合发展，促进产业集聚效应，进一步扩大公司在行业内的 影响力。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司临时股东大会审议。 三、备查文件 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2 第四届监事会第六次会议决议。 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司 监事会 二�一七年十一月二十三日