1 证券代码： 300080 证券简称：易成新能 公告编号： 2017－096 河南易成新能源股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第七次会 议于 2017 年 11 月 23 日上午 10:30 在公司一号会议室以现场及通讯表决相结合 的方式召开。 本次会议的通知已于 2017 年 11 月 21 日以电子邮件、 专人送达和传真等书 面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长孙毅先生主持，公司代理董事会 秘书、监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《 河南易成新能源股份 有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案： （一） 审议通过了《关于公司股权收购暨关联交易的议案》。 同意公司以现金收购中国平煤神马能源化工集团有限责任公司(以下简称 “中国平煤神马集团” )持有的河南平煤国能锂电有限公司（以下简称“平煤国 能”） 70%的股权， 股权收购价格为中国平煤神马集团原始出资 7000 万元。 因平 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2 煤国能于 2017 年 9 月 22 日注册设立，尚未开展业务经营。因此无需进行资产评 估。 该议案已经独立董事事前认可并发表独立意见，《关于公司股权收购暨关联 交易的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披 露媒体上的公告。 因该议案涉及到关联交易，在中国平煤神马集团任职的公司董事孙毅先生、 于泽阳先生回避表决了本议案。 表决结果： 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二） 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 经与会董事讨论，董事会认为，江泳先生符合《公司法》及其他有关法律、 法规和《公司章程》规定的董事会秘书任职资格，同意聘任其为公司董事会秘书， 任期与第四届董事会相同。 （江泳先生简历详见附件） 《关于聘任董事会秘书的公告》、《独立董事关于第四届董事会第六次会议 相关事项的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业 板信息披露媒体上的公告。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 三、备查文件 第四届董事会第七次会议决议。 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司 董事会 二�一七年十一月二十三日 3 附件： 江泳先生简历 江泳先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1971 年 2 月出生，本科学历， 高级会计师。 1992 年起在中国平煤神马集团工作， 1992 年至 2006 年历任一矿财 务科副科长、结算中心主任、财务科科长职务； 2006 年至 2009 年历任中国平煤 神马集团财务处成本科副科长、科长， 2009 年至 2016 年任中国平煤神马集团财 务资产部副主任会计师， 2016 年 7 月至 2017 年 8 月任河南易成新能源股份有限 公司财务总监， 2017 年 8 月至今任河南易成新能源股份有限公司董事、财务总 监、代理董事会秘书。 截至公告日，江泳先生未直接或间接持有本公司股份，江泳先生与其他持有 公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 江泳先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资 格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定之情形，不存在作 为失信被执行人的情形。 江泳先生已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并获得董事会秘书资 格证书。