公告编号：2017-023 证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：湘财证券 北京宏天信业信息技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年11月13日，电话及邮件通 知方式。 2、会议召开时间：2017年11月23日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：黄波 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的 董事共5人。 公告编号：2017-023 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消2016年度权益分派预案的议案》； 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 （二）审议通过《关于2017年半年度权益分派预案的议案》； 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 （三）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》； 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 三、 备查文件目录 《北京宏天信业信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。 北京宏天信业信息技术股份有限公司 董事会 2017年11月23日