证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-053 浙江鼎力机械股份有限公司 关于调整公司为子公司提供担保相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月24日召开的第二届董事会第二十六次会议和2017年8月10日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为上海鼎策融资租赁有限公司（以下简称“鼎策租赁”）因经营发展所需向银行申请的贷款提供担保，担保额度不超过6亿元人民币，该担保额度自2017年9月1日起12个月内有效，单笔担保期限不得超过五年，并由股东大会授权董事会或董事会授权人士处理具体担保事宜。具体内容详见公司于2017年7月25日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-035）。 因子公司鼎策租赁实际融资需求，现拟对公司上述担保事宜进行调整，具体如下： 原公告： “为满足全资子公司鼎策租赁日常经营活动的需要，公司拟为鼎策租赁因经营发展所需向银行申请的贷款提供担保，担保额度不超过6亿元人民币，该担保额度自2017年9月1日起12个月内有效，单笔担保期限不得超过五年，并由股东大会授权董事会或董事会授权人士处理具体担保事宜。 公司于2017年7月24日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，本 议案尚需提交股东大会审议。 上述担保额度为公司对全资子公司鼎策租赁信用担保的额度，具体担保金额与事项仍需与银行进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。” 调整为： “为满足全资子公司鼎策租赁日常经营活动的需要，公司拟为鼎策租赁因经营发展所需向银行等金融机构申请的贷款提供担保，担保额度不超过6亿元人民 币，该担保额度自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有 效，单笔担保期限不得超过五年，并由股东大会授权董事会或董事会授权人士处理具体担保事宜。 该项议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、2017 年第一次临时股东 大会及公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2017年第二次临 时股东大会审议。 上述担保额度为公司对全资子公司鼎策租赁信用担保的额度，具体担保金额与事项仍需与各金融机构进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。”除上述调整外，公司第二届董事会第二十六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于为子公司提供担保的议案》其余内容不变。 上述调整已经公司2017年11月23日召开的第三届董事会第三次会议审议 通过，独立董事认可此次调整对外担保相关事宜，符合相关法律法规及公司章程的规定，没有损害公司及公司股东的利益。该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 浙江鼎力机械股份有限公司董事会 2017年11月24日