证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2017-048 德艺文化创意集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届 董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2017年 11月 23日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名吴体芳先生、陈岚先生、欧阳军先生、王斌女士、陈玲女士、林兢女士、骆念蓓女士共 7人为第三届董事会董事候选人，其中陈玲女士、林兢女士、骆念蓓女士为公司独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件） 公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 2017年11月24日 附件：第三届董事会董事候选人简历 吴体芳先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学 历，第十三、十四届福州市人大代表，曾获得福建省五一劳动奖章，为公司创始人。曾任福州市工艺品进出口公司业务员、部门副经理、部门经理、副总经理，现任公司董事长、总经理，福州四方商务会展有限公司、福建德艺双馨商贸有限公司、北京德艺世纪商贸有限责任公司、福建润富投资发展有限公司执行董事、福建隽轩房地产开发有限公司董事长，同时担任中国轻工工艺品进出口商会副会长、陶瓷分会理事长、餐厨分会理事长，福建省轻工工艺品进出口商会会长，福州市进出口商会会长等社会职务。吴体芳先生系德艺文化创意集团股份有限公司控股股东，目前直接持有公司股票38,440,000股，占公司总股本的 48.05%。吴体芳未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 陈岚先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。 现任公司董事，福建玉龙实业有限公司执行董事、总经理，福建融昆实业有限公司、福建融晶工艺品有限公司、福清侨商投资有限公司、江苏中联智盈创业投资有限公司及福建隽轩房地产开发有限公司监事。目前直接持有公司股票 6,000,000 股，占公司总股本的7.5%。陈岚未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。 欧阳军先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大 学国际贸易专业毕业，本科学历，经济学学士。曾任福州市工艺品进出口公司职员，公司业务一部经理、副总经理；现任公司董事、副总经理、福建德艺双馨商贸有限公司经理。目前直接持有公司股票600,000 股，占公司总股本的0.75%。欧阳军未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 王斌女士，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学 国际贸易专业毕业，本科学历，经济学学士。曾任公司业务二部副经理、业务二部经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理；现任公司副总经理，福建德艺双馨商贸有限公司监事。目前直接持有公司股票600,000 股，占公司总股本的0.75%。王斌未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 陈玲女士，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，香港公开 大学工商管理硕士、福建农林大学管理学博士。曾任厦门大学经济学院助教，福州大学财经学院助教，福州大学管理学院讲师、副教授。 现任福州大学经济与管理学院教授，上海大名城企业股份有限公司、茶花现代家居用品股份有限公司、冠城大通股份有限公司独立董事。 陈玲女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 林兢女士，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学 管理学硕士。曾任福州大学会计系助教、讲师，福州大学管理学院会计系副教授。现任公司独立董事，福州大学经济与管理学院会计系教授，福建圣农发展股份有限公司、漳州片仔癀药业股份有限公司、福建睿能科技股份有限公司、福建发展高速公路股份有限公司独立董事。 林兢女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 骆念蓓女士，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，中山大 学岭南（大学）学院管理科学与工程博士。曾任福建南平职业大学企业经济管理系助教、福州大学管理学院财政与贸易系助教、讲师、副教授。现任福州大学管理科学与工程系教授。 骆念蓓女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不 存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。