证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2017-049 德艺文化创意集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届 监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2017年 11月 23日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名陈云先生、吴丽萍女士2人为第三届监事会监事候选人。（上述候选人简历详见附件） 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2017 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。 德艺文化创意集团股份有限公司 监事会 2017年11月24日 附件：第三届监事会监事候选人简历 陈云先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。 曾任福州市对外经济贸易委员会干部，福州市工艺品进出口公司职员、公司办公室主任、总经理助理；现任公司总经理助理。 截至本公告日，陈云先生持有公司股票 420,000 股，其与公司 控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈云先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。 吴丽萍女士，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学 历。曾任福建省闽侯耀华汽车运输有限公司总经理。现任公司监事、福建隽轩房地产开发有限公司董事。 截至本公告日，吴丽萍女士持有公司股票 2,950,000 股，其与 公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴丽萍女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。