证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2017-062 软控股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张君峰先生的书面辞职报告。张君峰先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张君峰先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，在补选出的非独立董事就任前，张君峰先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行职责。 截至本公告披露日，张君峰先生持有公司股份7,860,480股，占公司股份总数0.84%。张君峰先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规进行管理。 公司及公司董事会对张君峰先生任职董事期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 为保证董事会的正常运行，根据《公司章程》之规定，公司董事会由7名董事组成。鉴于董事张君峰先生已提交辞职报告，经公司董事长袁仲雪先生提名，并经董事会提名委员会审核，公司于2017年11月22日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》，同意提名何宁先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，可连选连任。 根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事已对张君峰先生辞去公司副总裁发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。上述议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 软控股份有限公司 董事会 2017年11月22日 附件： 何宁先生：美国籍，59岁，MBA。1985年至今先后担任纽约微步科技公司运营副总裁、中国证券市场研究设计中心(联办)基金管理部副主任、美林集团北京代表处首席代表兼副总裁、北京新中商科技信息有限公司创始人兼CEO、中信资本管理公司合伙人、摩根士丹利执行董事、摩根士丹利国际银行北京代表处首席代表兼亚太区固定收益部中国业务部联合主管、摩根士丹利国际银行(中国)有限公司法人代表兼董事长、中节能基金管理公司总裁兼投资决策委员会主席、中机联投资管理有限管理公司总裁兼投资决策委员会主席，现任国金管理基金公司董事长。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。