证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2017―056号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 六届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届十七次董事会于2017年11月23日以通讯方式召开，会议通知和材料于2017年11月20日以通讯方式发出，公司7名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、《关于增补董事的议案》； 具体内容详见2017年11月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于增补董事的公告》。此项议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》； 具体内容详见2017年11月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东的通知》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 2017年11月24日