公告编号：2017-015 证券代码：870722 证券简称：大智科技 主办券商：光大证券 宁波大智机械科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年12月12日下午14点整 结束时间：2017年12月12日下午16点整 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 3 公告编号：2017-015 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年12月7日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：宁波大智机械科技股份有限公司会议室 二、会议审议事项 审议《关于提名周珍贵女士任公司董事的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 (二)登记时间: 2017年12月12日9:00-14:00 (三)登记地点: 2 / 3 公告编号：2017-015 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：杨继英 联系电话：0574-86817825 联系传真：0574-86232188 联系地址：北仑新�\街道富春江路612号 (二)会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开10天前提交。 五、备查文件目录 《宁波大智机械科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。 宁波大智机械科技股份有限公司 董事会 2017年11月24日 3 / 3