公告编号：2017-047 证券代码：835610 证券简称：汇生通 主办券商：安信证券 深圳汇生通科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况议 深圳汇生通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年11月23日在公司会议室举行。会议由董事长高霞光主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行申请贷款并由关联方股东提供担保暨关联交易的议案》 议案内容：公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行申请人民币额度400万元贷款，用于公司流动资金周转。公司控股股东、实际控制人高霞光为该笔贷款提供连带责任担保。 1、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。 2、回避表决情况： 1/3 公告编号：2017-047 董事高霞光回避表决 3、提交股东大会表决情况： 此议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议《关于提议召开公司2017年第六次临时股东大会》的议 案 1、议案内容： 公司拟于 2017年12月09日在公司会议室召开2017年第六次 临时股东大会。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 三、 备查文件目录 经与会董事签字确认的《深圳汇生通科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。 深圳汇生通科技股份有限公司 董事会 2017年11月24日 2/3