证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-062 杭州永创智能设备股份有限公司 投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称 杭州永创机电设备安装工程有限公司（暂定名，以工商登记为准） 投资金额 拟出资1000万元人民币设立全资子公司。 特别风险提示 本次拟在杭州设立的全资子公司，可能因市场情况变化，导致新公司业务开展不顺利，从而造成公司投资损失的风险。 一、对外投资概述 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年11月24日 召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意以自有资金出资1000万元人民币在杭州设立全资子公司杭州永创机电设备安装工程有限公司（暂定名，以工商登记为准），主要从事各类智能包装生产线、成套装备及机电设备的安装、调试和服务。本次对外投资事项属公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议；本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 二、投资标的基本情况 公司名称：杭州永创机电设备安装工程有限公司（暂定名，以工商登记为准）；企业类型：一人有限责任公司(法人独资)； 经营范围：机电设备的安装和调试（以工商登记为准）； 注册资金：1000万元人民币； 股东、出资方式、出资额、股权比例： 股东名称 出资方式 出资额 股权比例 杭州永创智能设备股份有限公司 货币 1000万元 100% 经营地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇龙申综合发展中心6幢十七层1705 室； 董事会授权公司管理层具体办理上述子公司的相关登记事项。 三、对外投资对上市公司的影响 本次投资设立的全资子公司，主要承接各类智能包装生产线、成套装备及机电设备的安装、调试和服务。该子公司的设立将有助于公司对客户整体解决方案的实施，更好的满足客户需求和提高客户满意度，为公司拓展业务提供更有力的支持，进一步提高公司市场竞争力，促进公司业绩的持续增长。 四、对外投资的风险分析 本次设立全资子公司符合公司发展的需要及战略规划，公司需要加强相关经验和积累。本次投资设立全资子公司，可能面临着市场、行业、运营管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控能力，确保公司本次投资的安全和收益。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2017年11月24日