证券代码： 603901 证券简称：永创智能 公告编号： 2017-061 杭州永创智能设备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司” ） 第三届董事会第二次 会议于 2017 年 11 月 24 日下午在公司一楼会议室召开。会议通知于 2017 年 11 月 17 日以书面、电子邮件形式发出，本次会议采用现场与通讯结合方式召开， 会议由公司董事长罗邦毅先生主持， 参加会议董事应到 7 人，实到 7 人， 其中董 事吕婕、傅建中、袁坚刚、曹衍龙、吴仁波通过通讯方式表决，全体监事、高级 管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》 、 《公司章程》 及《董事会 议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《 关于投资设立全资子公司的议案》 经审议，与会董事一致审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》， 具体 内容详见公司 2017 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披 露的《 投资设立全资子公司的公告》（公告编号： 2017-062）。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2017 年 11 月 24 日