公告编号： 2017-065 证券代码： 838898 证券简称： 中宝环保 主办券商： 华林证券 中宝环保科技（ 上海） 股份有限公司 关于补充确认对外投资公告（ 设立控股子公司） 一、 对外投资概述 （ 一） 基本情况 公司设立的子公司“ 中宝物流装备（ 无锡） 有限公司” ， 原考虑该子公司注册资本为认缴， 公司并未实际出资， 故没有 及时提交公告， 现予以补充确认此次对外投资公告（ 设立控股 子公司） 。 本公司与陈明伟、 深圳市伊诺恩科技有限公司共同出资设 立控股公司“ 中宝物流装备（ 无锡） 有限公司” ， 注册地为无 锡勤新科技创业园钱荣路 108 号-17， 注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 10,200,000.00 元， 占注册资本的 51%， 陈明伟出资 7,800,000.00 元， 占注册资 本的 39%； 深圳市伊诺恩科技有限公司出资 2,000,000.00 元， 占注册资本的 10%。 本次对外投资不构成关联交易。 （ 二） 审议和表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-065 公司第一届董事会第十六次会议一致审议通过。 根据公司 议事规则和章程规定， 本次投资需经过股东大会批准， 不涉及 关联交易， 不需披露回避表决情况。 （ 三） 交易生效需要的其它审批及有关程序 设立的控股子公司已经报当地工商行政管理部门办理注册 登记手续。 设立控股子公司的名称、 经营范围等均以工商登记 机关核准结果为准。 （ 四） 本次对外投资不涉及进入新的领域 二 、 交易对手方的情况介绍 （ 一） 交易对手方 交易对手方姓名： 陈明伟 交易对手方性别： 男 交易对手方国籍： 中国 交易对手方住所： 江苏省无锡市滨湖区蠡湖街道陈庄社区 方蒋巷 18 号 交易对手方与本公司不存在关联关系。 （ 二） 交易对手方 交易对手方名称： 深圳市伊诺恩科技有限公司 注册地址： 深圳市龙华新区龙华街道上油松尚游公馆 806 法定代表人： 姚昌志 统一社会信用代码： 91440300593005666B 经营范围： 电子产品、 智能机器人、 计算机软硬件技术开 公告编号： 2017-065 发与销售； 网络技术的开发； 经营电子商务； 国内贸易； 货物 及技术进出口。 三 、 投资标的基本情况 （ 一） 出资方式 本次对外投资的出资方式为： 货币资金 本次对外投资的出资说明： 本次以货币出资， 资金来源于公司的自有资金。 （ 二） 投资标的基本情况 投资标的名称： 中宝物流装备（ 无锡） 有限公司 注册地址： 无锡勤新科技创业园钱荣路 108 号-17 注册资本： 人民币 2,000,000.00 元 法 人： 冯民堂 统一社会信用代码： 91320211MA1RNQU783 经营范围： 工业自动控制系统装置、 通用机械及配件、 电 力电子元器件的制造、 加工（ 上述经营范围限分公司经营） ； 工业自动控制系统装置、 通用机械及配件、 电力电子元器件的 销售、 安装； 计算机软硬件、 塑料制品的销售； 设计、 制作、 代理和发布国内各类广告业务； 自营和代理各类商品及技术的 进出口业务（ 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除 外） 。 （ 依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经 营活动） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 公告编号： 2017-065 四、 对外投资的目的、 存在的风险和对公司的影响 （ 一） 本次对外投资的目的 本次对外投资是公司经营发展的需要， 将有助于开拓公司 市场、 提高公司的竞争力。 （ 二） 本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策， 本次设立公司可能存在一定市场风险、 经营风险和管理风险。 公司将完善各项内控制度， 明确经营策略和风险管理， 积极防 范和应对上述可能发生的风险， 努力确保公司本次投资的安全 和收益最大化。 （ 三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 公司设立控股子公司是从长远发展角度出发所做的决定， 本次对外投资可进一步提升公司的综合实力， 拓展公司外部市 场， 对公司发展具有积极意义。 本次投资不会对公司财务状况 和经营成果产生重大不利影响， 不存在损害公司及全体股东利 股东名称 币种 出资额(元） 出资比例 （ %） 中宝环保科技（ 上海） 股份有限公司 人民币 10,200,000.00 51% 陈明伟 人民币 7,800,000.00 39% 深圳市伊诺恩科技有 限公司 人民币 2,000,000.00 10% 公告编号： 2017-065 益的情形。 五、 备查文件目录 《 中宝环保科技（ 上海） 股份有限公司第一届董事会第十六次 会议决议》 中宝环保科技（ 上海） 股份有限公司 董事会 2017 年 11 月 24 日