1 股票代码： 000918 股票简称：嘉凯城 公告编号： 2017-057 嘉凯城集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议 于 2017 年 11 月 20 日以通讯方式发出通知， 11 月 24 日以通讯表决方式召开， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。会议由公司董事长甄立涛先生主持，审议并通过了以下议案： 一、 审议并通过了《 关于为下属控股公司提供担保的议案》。 同意湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司(以下简称“太湖酒店公司” )向湖 州外贸金融服务有限公司融资 5000 万元，期限 1 年，该资金主要用于酒店经营， 由公司为上述融资提供连带责任保证。 具体内容详见 2017 年 11 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限 公司关于为下属控股公司提供担保的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 二、 审议并通过了《 关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2016 年年报审计及内控 审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 公司委托的审计工作。公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司提供 2017 年度的审计工作，年报及内控审计报酬总计 200 万元，不含差 旅费。 具体内容详见 2017 年 11 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限 公司关于续聘 2017 年度会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 三、 审议并通过了《 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。 同意公司于2017年12月11日（星期一）下午2:30在上海市虹桥路536号嘉凯 城集团上海办公中心5楼会议室召开公司2017年第三次临时股东大会， 股权登记 日为2017年12月4日。 具体内容详见2017年11月25日刊载于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯 城集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。 表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 特此公告。 嘉凯城集团股份有限公司董事会 二�一七年十一月二十五日