1 股票代码： 000918 股票简称：嘉凯城 公告编号： 2017-061 嘉凯城集团股份有限公司 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知 嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第六届董事会第十三次会议 于 2017 年 11 月 24 日召开，会议审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股 东大会的议案》。决定于 2017 年 12 月 11 日召开公司 2017 年第三次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次： 2017 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》等法律法规和本公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （ 1）现场会议召开时间为： 2017 年 12 月 11 日下午 2： 30 （ 2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2017 年 12 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2017 年 12 月 10 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 11 日下午 15:00 间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。 6、出席对象： （ 1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日:于 2017 年 12 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 1）。 （ 2）公司董事、监事和高级管理人员。 （ 3）公司聘请的律师。 7、会议地点：现场会议召开的地点为上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海 办公中心 5 楼会议室。 二、会议审议事项 （一）关于为下属控股公司提供担保的议案 （二）关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案 上述议案内容详见 2017 年 11 月 25 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《 嘉凯城集团股份 有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》、 《 嘉凯城集团股份有限公司关于 为下属控股公司提供担保的公告》和《 嘉凯城集团股份有限公司关于续聘 2017 年度会计师事务所的公告》。 议案（ 一）为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的三分之二以上通过，议案（二）为普通决议事项，由出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案： 包含以下所有议案 √ 1.00 关于为下属控股公司提供担保的 议案 √ 2.00 关于续聘 2017 年度会计师事务 所的议案 √ 3 四、现场会议登记方法 1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。 2、登记时间： 2017 年 12 月 8 日上午 8:30-12:00，下午 14:00-17:30。 3、登记地点：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 6 楼董事会办 公室。 4、登记办法： （ 1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照 复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还 须持法人授权委托书和出席人身份证。 （ 2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受 委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信 函或传真方式进行登记。 五、参加网络投票的具体操作流程 本 次 股 东 大 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 2。 六、其他事项 1、现场会议联系方式 通讯地址：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 6 楼董事会办公室 邮政编码： 200030 联系电话： 021-24267786 传真： 021-24267733 联系人：张学温 2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 七、备查文件 第六届董事会第十三次会议决议。 嘉凯城集团股份有限公司董事会 二�一七年十一月二十五日 4 附件1（本表复印有效） 授权委托书 兹委托 _________________(先生 /女士 )代表本公司 /本人出席嘉凯城 集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名： 委托人营业执照/身份证号码： 委托人持股数量： 委托人股票账户号码： 受托人姓名： 受托人营业执照/身份证号码： 本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见： 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案： 包含以下所有 议案 √ 1.00 关于为下属控股公司 提供担保的议案 √ 2.00 关于续聘 2017 年度会 计师事务所的议案 √ 注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审 议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则 视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。 2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大 会结束时。 委托人： ___________________ 2017 年 月 日 5 附件 2 网络投票具体操作流程 一、 网络投票程序 1、 投票代码： 360918 2、 投票简称：嘉凯投票 3、 议案设置及意见表决 （ 1） 议案设置 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案 编码 总议案 包含以下所有议案 100 议案一 关于为下属控股公司提供担保的议案 1.00 议案二 关于续聘2017年度会计师事务所的议案 2.00 （ 2） 填报表决意见 填报表决意见：同意、反对、弃权。 （ 3）本次股东大会设有总议案，对应的议案编码为100，股东对总议案进行 投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （ 4）对同一议案的投票以第二次有效投票为准。 二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间： 2017年12月11日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00 －15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过互联网投票系统的投票程序 1、 互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月10日下午3： 00，结束时间 为2017年12月11日下午3： 00。 6 2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。