证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-179 唐人神集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2017年11月24日上午9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2017年11月20日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司 参与投资产业基金合伙企业的议案》。 同意公司子公司深圳前海唐人神投资有限公司作为有限合伙人以自有资金5,000万元投资广州大消费品壹期产业投资基金合伙企业（有限合伙），并与广州万惠同创壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、广州市南沙区同创共赢肆期股权投资合伙企业（有限合伙）、广州南沙区同创共赢陆期股权投资合伙企业（有限合伙）、广州万惠同创一号股权投资合伙企业（有限合伙）、周应德签署《广州大消费品壹期产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。 公司《关于子公司参与投资产业基金合伙企业的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。 特此公告。 唐人神集团股份有限公司董事会 二�一七年十一月二十四日