证券代码： 300174 证券简称：元力股份 公告编号： 2017-059 福建元力活性炭股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 18 日以书面方式向各董事发出公司第三届董事会第三十六次会议通知。 本次会议于 2017 年 11 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议 应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人。 会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。 会议由董事长卢元健先生主持，经全体董事表决， 全票通过了以下 决议： 一、 会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了 《 关于补充选举第三届董事会专门委员会成员的议案》。 第三届董事会原独立董事梁丽萍女士因任期届满离任，同时不再担 任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名 委员会委员和战略委员会委员。 根据公司章程、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、 《薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《战 略委员会工作细则》等相关规定，公司董事会选举独立董事向建红先生 担任第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员 会主任委员、第三届董事会提名委员会委员、 第三届董事会战略委员会 委员。 二、 会议以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果（关联董事卢 元健回避表决），审议通过了《 关于控股子公司签署关联交易合同的议 案》。 公司同意控股子公司福建省南平市元禾化工有限公司与公司关联方 福建省三明同晟化工有限公司签署《销售合同》， 2018 年 2 月 28 日前元 禾化工将部分富余的固态水玻璃向同晟化工销售，销售金额 75 万元。 此 前十二个月元禾化工已与同晟化工签署了销售金额为 1,175 万元的固态 水玻璃销售合同。 《关于控股子公司签署关联交易合同的公告》及独立董事、监事会 分别对此发表的同意意见，于 2017 年 11 月 25 日在中国证监会指定创业 板信息披露网站披露，供投资者查阅。 三、 会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了 《 关于向银行申请流动资金贷款的议案》。 根据公司生产经营需要，同意公司分别向交通银行股份有限公司南 平分行、中国农业银行股份有限公司南平延平支行申请流动资金贷款人 民币 5,000 万元和 3,000 万元，贷款期限为 1 年。 特此公告 福建元力活性炭股份有限公司董事会 二�一七年十一月二十五日