证券代码：832633 证券简称：伏泰科技 主办券商：东吴证券 苏州市伏泰信息科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司嘉兴伏泰纳故环保科技有限公司，注册地为浙江省嘉兴市港区乍浦镇市场东路885号，注册资本为人民币5,000,000.00元。 (二)审议和表决情况 2017年11月24日，公司第一届董事会第三十三次会议已审议 通过《关于设立全资子公司的议案》。根据公司重大投资决策管理办法（具体内容详见公司于2016年8月5日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《苏州市伏泰信息科技股份有限公司重大投资决策管理办法》），本次对外投资无需提请股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 对该公司的投资需要经过当地工商行政管理部门登记核准。 (四)本次对外投资的新领域 环保设备研发、销售、安装、维护（不含特种设备），环保技术咨询、技术开发、技术转让，生产性废旧金属、废塑料、民用生活废品回收、销售（以上不含危险品），环保相关文化交流活动策划、推广，设计、制作、发布国内各类广告（固定形式印刷品广告除外），保洁服务，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理（按《生活垃圾经营性清扫、收集服务许可证》所列项目经营）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明 公司自有资金 (二)投资标的基本情况 名称：嘉兴伏泰纳故环保科技有限公司 注册地：浙江省嘉兴市港区乍浦镇市场东路885号 经营范围：环保设备研发、销售、安装、维护（不含特种设备），环保技术咨询、技术开发、技术转让，生产性废旧金属、废塑料、民用生活废品回收、销售（以上不含危险品），环保相关文化交流活动策划、推广，设计、制作、发布国内各类广告（固定形式印刷品广告除外），计算机软硬件及集成系统开发、销售，保洁服务，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理（按《生活垃圾经营性清扫、收集服务许可证》所列项目经营），道路普通货物运输（按《道路运输经营许可证》所列项目经营），日用百货、初级农产品、非保鲜类水果、塑料制品、五金产品、文具用品、体育用品、办公设备、电子设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（暂定，以工商注册为准）。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 苏州市伏泰信息科技股份 人民币 5,000,000.00 100.00% 有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 为了拓展公司的环卫智慧化运营业务。 (二)本次对外投资可能存在的风险 新公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资有利于公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对保护投资者利益有着积极影响。 四、关于交易实质的其他内容 公司本次投资认缴出资额为人民币500万元,占公司2016年度 经审计的合并财务报表期末资产总额的 3.07%、净资产额的 3.61%，不符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，故本次交易不构成重大资产重组。 五、备查文件目录 《苏州市伏泰信息科技股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》。 苏州市伏泰信息科技股份有限公司 董事会 2017年11月24日