证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2017-100 福建三元达通讯股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2017年11月23日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2017年11月24日在南通市港闸区江海大道817号江海佳苑19幢1801室（江海财富大厦A1801）以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）、《关于变更公司名称、经营范围、注册地址及修改 部分条款的议案》； 1、公司名称拟由“福建三元达通讯股份有限公司”变为“深南金科股份有限公司”，公司证券简称拟由“三元达”变为“深南股份”，证券代码不变。 2、公司英文名拟由“FujianSannadaCommunicationCo.,Ltd”变为“SUNA Co.,Ltd” 3、公司原经营范围为：通信设备、微波通信设备及器件、计算机网络设备、互联网接入设备、通讯终端设备、电子产品、计算机软件、通信用配线设备及配套设备、天线、电源、音视频设备、工业自动控制系统装置、多媒体信息系统研发、制造、销售；无线广播电视发射设备的生产；电子集成电路设计；线缆、计算机及其配件、仪器仪表的销售；电子工程系统、通信信息网络系统集成服务；计算机系统集成服务；通信信息技术咨询；通信设备维修；建筑智能化工程专业承包；钢结构工程施工；消防设施工程施工；工程勘察设计、可在全国范围内承担连接至公用通信网络的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套设备的工程建设、工程监理、工程招标代理、对外贸易。（法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。） 现拟变更为：产业投资（医疗业、制造业、能源业、建筑业、批发和零售业、租赁和商务服务业、教育业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、互联网），投资管理及咨询，金融信息咨询服务，企业管理服务，技术服务，技术咨询，经济信息咨询服务；通信设备、微波通信设备及器件、计算机网络设备、互联网接入设备、通讯终端设备、电子产品、计算机软件、通信用配线设备及配套设备、天线、电源、音视频设备、工业自动控制系统装置、多媒体信息系统研发、制造、销售；电子集成电路设计；线缆、计算机及其配件、仪器仪表的销售；电子工程系统、通信信息网络系统集成服务；计算机系统集成服务；通信信息技术咨询；通信设备维修；建筑智能化工程专业承包；钢结构工程施工；消防设施工程施工；工程勘察设计；工程监理；工程招标代理；对外贸易；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营；无线广播电视发射设备生产（有效期至2019年2月9日）；可在全国范围内承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套设备的工程建设（有效期至2019年2月27日）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 4、公司注册地址拟由“福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号福州软件园产 业基地二期7#楼”变更至“江苏省南通市港闸区江海佳苑19幢18层 ”。 5、根据上述公司名称、注册地址、经营范围变更拟对《公司章程》进行相应的修订，同时修订部分其他条款。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的章程修改、工商变更、税务变更等相关手续。公司名称、经营范围、注册地址变更及《公司章程》修订最终以工商行政管理部门核准的内容为准。 本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议通过。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。 具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）同日披露的《关于拟变更公司全称、简称及修改 相应条款的公告》（公告编号：2017-102）、《关于拟变更经营范围、注册地址及修改 部分条款的公告》（公告编号：2017-103）及《公司章程修正案》。 （二）、《关于向红岭控股有限公司借款暨关联交易的议案》； 本议案构成公司与实际控制人周世平的关联交易，关联董事周世平、胡玉芳在审议时对本议案回避表决。本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，审议通过。 具体内容请详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向红岭控股有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-104）。 （三）、审议通过了《关于签订 的议案》 公司董事会认为，本次与深圳市康成亨资本管理集团有限公司（以下简称“康成亨”）建立战略合作伙伴关系，合资成立基金管理公司，共同发起设立战略新兴产业投资基金，并申请引入政府投资引导基金，符合公司整体战略布局安排。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。 具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）同日披露的《关于签订 的公告》（公告编号：2017-105） （四）、《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》； 同意公司于2017年12月11日下午14：30在南通市港闸区江海大道817号 江海佳苑19幢1801室（江海财富大厦A1801）召开2017年第四次临时股东大 会，审议以下议案： 1、审议《关于变更公司名称、经营范围、注册地址及修改 部分条款的议案》； 2、审议《关于向红岭控股有限公司借款暨关联交易的议案》； 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。 具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）同日披露的《关于召开2017年第四次临时股东大 会通知》（公告编号：2017-106） 三、备查文件 1、《福建三元达通讯股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》； 2、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见独立意见》 3、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》 特此公告。 福建三元达通讯股份有限公司 董事会 二○一七年十一月二十五日