股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-59 美好置业集团股份有限公司 关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月23日召开第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案》。 经公司2016年年度股东大会批准，为积极履行上市公司的社会责任，推广志 愿者服务的“美好模式”，提升住户满意度，扩大公司品牌影响力，公司拟于2017 年度至2019年度，以自有资金捐赠的方式，每年以不超过上一年度经审计归属于 上市公司股东的净利润的3%向湖北美好社区志愿者公益基金会（以下简称“美好 基金会”）进行捐赠，连续捐赠三年，累计捐赠金额不超过6,000 万元人民币，用 于社区志愿者活动、扶贫、教育等社会公益活动。 现根据公司2016年年度股东大会决议的授权及美好基金会的公益项目资金需 求，向其捐赠300万元用于慈善捐赠及公益活动支出。捐赠资金来源为公司的自有 资金，本次捐赠对公司本期以及未来经营成果不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。 美好基金会为公司董事长刘道明先生及妻子王萍女士发起成立，分别担任美好基金会执行理事长和理事长，公司副董事长、总裁汤国强先生和董事吕卉女士分别担任美好基金会副理事长，本次捐赠构成关联交易。 议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、汤国强先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1、基金会名称：湖北美好社区志愿者公益基金会 2、基金会性质：非公募 3、设立批准机关：湖北省民政厅 4、设立时间：2016年7月4日 5、设立宗旨：遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，以“将社区建设成‘长者的天堂，儿童的乐园，奋斗者的港湾’，让更多人生活更美好”为使命，指导社区志愿者共建美好家园、共创美好生活；承担社会责任，化解社区 矛盾，促进邻里和谐，资助社区及社会失能、孤独贫困老人及困难群体；资助及支 持社区志愿者组织发展，推广志愿者服务模式，让更多人生活更美好，让社会更美好。 6、业务范围： （1）在国家宪法、法律法规和政策的范围内接收社会捐赠及社区志愿者、其 他社会人士通过各类公益活动创造的价值、物资捐资及技术援助； （2）按照合法、自愿、有效的原则，支持从事社区服务的志愿者组织，开展 服务社区的活动等； （3）资助社区必要的卫生、环境、安保等服务及文化建设服务； （4）资助社区志愿者组织发展、宣传，推广志愿者服务模式； （5）资助、服务社区贫困家庭及人员，改善其生产条件和生活条件，促进其 素质和能力提高，以达摆脱困境之目的。 7、基金会发起人：刘道明、王萍 8、原始基金数额及来源：2000万（刘道明1000万，王萍1000万） 9、基金会的住所地：黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道特一号215栋 10、基金会人员及简历： 职务 姓名 简历 理事长 王萍 1957年生，1993年至2015年任海南名流置业发展有限公司董 事长，现任武汉市怡生典当行有限责任公司董事长。 1957年生，工学硕士，第十届、第十一届全国人大代表。现任 执行理事长 刘道明 湖北省慈善总会名誉会长、中国人民大学董事、亚布力中国企 业家论坛理事、美好未来企业管理集团有限公司董事长、美好 置业集团股份有限公司董事长。 1971年生，中国注册会计师，高级会计师。2007年至2016年 吕卉 在美好置业集团股份有限公司任职。现任美好未来企业管理集 团有限公司董事、总裁，美好置业集团股份有限公司董事。 副理事长 1962年生，工科硕士，高级工程师。2008年至今任职于美好置 汤国强 业集团股份有限公司。现任美好置业集团股份有限公司副董事 长、总裁。 1946年生，2000年至2006年任湖北省农垦局副局长、局长； 张守传 2006年至2009年任湖北省九届政协常委、经济委员会副主任。 现已退休。 理事 朱柏清 1963年生，1993年至2013年任职于中国人民解放军通信指挥 学院，正师职教官。现已退休。 秘书长 肖懿恩 1983年生，二级人力资源师、助理社工师。2010年至2016年 在美好置业集团股份有限公司任职。 11、截止目前主要资助项目：武汉美好社区志愿者服务中心 12、设立以来收支金额和对象 （1）收入情况 日期 收入来源 金额（万元） 备注 2016年7月 刘道明、王萍个人存款 2,000 原始基金 2016年12月 名流置业武汉有限公司 152 捐赠 2016年7-12月 利息收入 3.02 结息 2017年1-11月 个人捐赠 4.2 捐赠 2017年1-11月 实物捐赠 1.19 捐赠 2017年1-11月 利息收入 30.28 结息 合计 2,190.69 （2）支出情况 日期 用途 金额（万元） 2016年7月 基金会设立验资、印鉴刻制等 0.18 2016年7月 第一届理事会会务 0.17 2016年12月 办公用品采购 0.01 2016年12月 武汉美好社区志愿者服务中心2016年度及2017 142.91 年一季度活动经费 2017年1-11月 社区志愿者服务中心支出 164.26 2017年1-11月 洪湖慈善总会捐款 10 2017年1-11月 湖北省第四届公益创投项目 28.66 2017年1-11月 行政管理费用支出 19.40 2017年1-11月 募捐活动支出 3.91 合计 369.50 三、关联交易的主要内容 公司以自有资金300万元向美好基金会进行捐赠，用于美好基金会的慈善捐赠 及公益活动支出。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次交易系公司积极履行上市公司的社会责任，有利于推广志愿者服务的“美好模式”，提升住户满意度，扩大公司品牌影响力。 本次关联交易事项遵循公平、公开、公正的原则，本次捐赠对公司本期以及未来经营成果不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。 五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2017 年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与美好基金会未发生其他关 联交易。 六、独立董事意见 独立董事对该事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下： 我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为： （1）美好基金会为公司董事长刘道明先生及妻子王萍女士发起成立，公司副 董事长、总裁汤国强先生和董事吕卉女士均在美好基金会任职，本次捐赠构成关联交易。 （2）本次捐赠系公司积极履行上市公司的社会责任，有利于推广志愿者服务 的“美好模式”，提升住户满意度，扩大公司品牌影响力。 （3）本次关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循公平、 公开、公正的原则，对公司本期以及未来经营成果不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。 （4）在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，关联董事刘道明先生、汤国强先生、吕卉女士和刘柳女士在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。 综上所述，我们同意将本次捐赠事项。 七、备查文件 1、公司2016年年度股东大会决议； 2、公司第八届董事会第八次会议决议； 3、独立董事事前认可意见、独立意见。 特此公告。 美好置业集团股份有限公司 董 事会 2017年11月25日