股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-58 美好置业集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2017年11月23日以通讯表决的方式召开，公司已于2017年11月21日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 一、关于制订《证券投资内控制度》的议案 为规范公司的证券投资行为，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司行为规范》、《主板信息披露业务备忘录第 2号――交易和关联交易》等法律、法规、规范性文件和《美好置业集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订《证券投资内控制度》。 《证券投资内控制度》共七章二十五条，分别从证券投资权限、证券投资的账户和资金管理、证券投资的风险控制、信息披露、责任追究等方面对公司证券投资行为进行规范。确保公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和获得收益为原则，合规进行包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为。 该制度全文于2017年11月25日披露于巨潮资讯网。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案 经公司2016年年度股东大会批准，为积极履行上市公司的社会责任，推广 志愿者服务的“美好模式”，提升住户满意度，扩大公司品牌影响力，公司拟于2017年度至2019年度，以自有资金捐赠的方式，每年以不超过上一年度经审计归属于上市公司股东的净利润的3%向湖北美好社区志愿者公益基金会（以下简称“美好基金会”）进行捐赠，连续捐赠三年，累计捐赠金额不超过6,000 万元人民币，用于社区志愿者活动、扶贫、教育等社会公益活动。 现根据公司2016年年度股东大会决议的授权范围及美好基金会的公益项目 资金需求，向其捐赠300万元用于慈善捐赠及公益活动支出。捐赠资金来源为公 司的自有资金，本次捐赠对公司本期以及未来经营成果不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事刘道明 先生、汤国强先生、吕卉女士、刘柳女士对本议案回避表决。公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。 具体内容详见公司于2017年11月25日披露在指定媒体的《关于向湖北美 好社区志愿者公益基金会捐赠的关联交易公告》（公告编号：2017-59）。 特此公告。 美好置业集团股份有限公司 董事会 2017年11月25日