证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-101 清源科技（厦门）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会 鉴于清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名Hong Daniel先生、王小明先生、彭开臣先生、施贲宁先生、林志扬先生、刘宗柳先生、郭东先生为公司第三届董事会董事候选人（候选人简历请见附件）。其中林志扬先生、刘宗柳先生、郭东先生为公司第三届董事会独立董事候选人。 三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。 董事任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。 公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司2017年第九次临时股东大会审议，并由累计投票制度选举产生。 二、监事会 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意提名王志成先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历请见附件）。 公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》，该议案尚需提交2017年第九次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，与公司通过职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。 上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。 特此公告。 清源科技（厦门）股份有限公司董事会 二�一七年十一月二十五日 附件：候选人简历 一、非独立董事候选人简历 1.HongDaniel 先生，澳大利亚国籍，1964年6月出生，硕士学历。曾任耀 华玻璃集团公司工程师，澳大利亚Read计算机公司网络咨询顾问，Auscom中 国公司首席代表，NEC 澳大利亚公司咨询顾问，IBM全球服务咨询顾问；现任 本公司董事长兼总经理。 2. 王小明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年4月出生，厦门大 学EMBA在读。曾任四川宜宾重阳机电公司销售经理，四川省宜宾天恒机电设 备有限公司总经理；现任本公司董事、副总经理。 3. 彭开臣先生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1962年6月出生，本 科学历，高级工程师。曾任秦皇岛玻璃研究院工程师，海湾安全技术有限公司董事、副总经理，海湾控股有限公司执行董事、高级副总裁；现任北京富汇创业投资管理有限公司董事，北京高新成长创业投资管理有限公司董事，北京富汇天使高技术创业投资有限公司董事，北京蓝天清科控股有限公司董事，北京富汇合众创业投资管理有限公司董事，本公司董事。 4. 施贲宁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年4月出生，硕士学 历。曾任北京市嘉和律师事务所律师，北京市嘉源律师事务所律师；现任芜湖望桥投资管理有限公司执行董事、总经理，芜湖顶峰投资管理中心（有限合伙）负责人，芜湖望桥达瑞股权投资中心（有限合伙）负责人，宁波淳和明月投资管理有限公司执行董事、法定代表人，宁波淳和投资管理中心（有限合伙）负责人，本公司董事。 二、独立董事候选人简历 1. 林志扬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1956年3月出生，博士学 历。曾任厦门大学管理学院党委书记、教授、博士生导师，福建浔兴股份有限公司、福建发展高速股份有限公司、三安光电股份有限公司、福建冠福家用股份有限公司、龙溪轴承股份有限公司有独立董事，现任漳州发展股份有限公司独立董事，九牧王股份有限公司独立董事，广东爱得威建设（集团）股份有限公司独立董事，深圳四季青股份有限公司独立董事，福建三泰混凝土工程有限公司监事，鹭燕股份有限公司独立董事。 2. 刘宗柳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年5月出生，博士学 历，高级会计师。曾任厦门市中直会计学会会长，厦门烟草工业有限责任公司副厂长、副总经理、总会计师、调研员；现任厦门市会计学会会长，厦门厦工机械股份有限公司独立董事，盛屯矿业集团股份有限公司独立董事，汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事，厦门大学MPAcc中心兼职教授、硕士生导师，集美大学客座教授。 3. 郭东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，博士学历， 高级经济师。曾任深圳证券证券交易所研究员，现任深圳市大成前海股权投资基金管理有限公司总经理。 三、非职工代表监事候选人简历 王志成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年7月出生，高中学历。 曾任沈阳高中压阀门代理销售代表，沈阳东城水暖设备厂经理，厦门协和兴仓储百货总经理，本公司副总经理；现任本公司监事会主席。